证券代码：603721         证券简称：中广天择     公告编号：2019-038


                        中广天择传媒股份有限公司
       关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、   股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

   2019 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 12 月 12 日

3. 股权登记日
          股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日
            Ａ股           603721      中广天择           2019/12/6


二、   增加临时提案的情况说明

1. 提案人：长沙广播电视集团

2. 提案程序说明

       公司已于 2019 年 11 月 26 日公告了股东大会召开通知，持有 50.38%股份的

   股东长沙广播电视集团，在 2019 年 11 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大

   会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公

   告。

3. 临时提案的具体内容

       长沙广播电视集团作为公司持股 50.38%的股东向本次股东大会召集人董事

   会提出增加临时提案，提名周智先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并

   提请股东大会进行审议和表决。

       候选人简历如下：
       周智先生，男，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于

湖南大学经济学专业、硕士研究生学历，中级经济师职称。1996 年至 2008 年历

任衡阳职业技术学校数学系教师，长沙广播电视集团产业发展部副主任，2008

年 6 月至 2013 年 10 月任湖南长广天择传媒有限公司副总经理，2013 年 10 月至

今任本公司副总经理、董事会秘书。荣获“长沙广播电视集团年度人物”等奖项。

三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 11 月 26 日公告的原股东大会通

   知事项不变。


四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 12 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择 V3 会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 12 日

                       至 2019 年 12 月 12 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)      股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                               投票股东类
序号                              议案名称                         型
                                                                 A 股股东
累积投票议案
1.00    《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(7 选 6)         应选董事（6）
                                                                   人
1.01      选举曾雄先生为公司第三届董事会非独立董事                 √
1.02      选举余江先生为公司第三届董事会非独立董事                 √
1.03      选举傅冠军先生为公司第三届董事会非独立董事               √
   1.04   选举冯卫东先生为公司第三届董事会非独立董事                      √
   1.05   选举潘攀先生为公司第三届董事会非独立董事                        √
   1.06   选举曹欧劼女士为公司第三届董事会非独立董事                      √
   1.07   选举周智先生为公司第三届董事会非独立董事(新增议案)              √


1、   各议案已披露的时间和披露媒体

       上述议案 1.01-1.06 已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。相关公

   告刊登在 2019 年 11 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证

   券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。1.07 议案已经公司第二

   届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告于 2019 年 11 月 30 日刊登《上海

   证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

   （www.sse.com.cn）上。

2、   特别决议议案：无



3、   对中小投资者单独计票的议案：1



4、   涉及关联股东回避表决的议案：无

      应回避表决的关联股东名称：无



5、   涉及优先股股东参与表决的议案：无




   特此公告。



                                               中广天择传媒股份有限公司董事会

                                                              2019 年 11 月 30 日

   报备文件

   （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

中广天择传媒股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


序号     累积投票议案名称                                           投票数
1.00     《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(7 选 6)
1.01     选举曾雄先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02     选举余江先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03     选举傅冠军先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04     选举冯卫东先生为公司第三届董事会非独立董事

1.05     选举潘攀先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06     选举曹欧劼女士为公司第三届董事会非独立董事
1.07     选举周智先生为公司第三届董事会非独立董事(新增议案)



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。