中广天择：2019年第一次临时股东大会会议资料2019-12-04
中广天择传媒股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料
2019 年 12 月
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目 录
2019 年第一次临时股东大会会议须知 ........................................................................................................3
2019 年第一次临时股东大会议程 .................................................................................................................4
议案一 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 .............................................................6
议案二 关于《公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》的议案 .................................... 14
议案三 关于变更会计师事务所的议案 .................................................................................................... 15
议案四 关于公司 2020 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案…………………………………16
议案五 关于公司 2020 年度银行融资及相关授权的议案……………………………………………………18
议案六 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案…………………………………………………………19
议案七 关于调整公司独立董事津贴的议案........................................................................................... 20
议案八 关于董事会换届选举非独立董事的议案 ................................................................................. 21
议案九 关于董事会换届选举独立董事的议案 ...................................................................................... 26
议案十 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案…………………………………………………………27
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中广天择传媒股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议须知
中广天择传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 12 月 12
日 14:30 在公司会议室召开现场会议，为维护广大投资者的合法权益，确保本次
股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有
关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法
权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股
东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权
益，以确保股东大会的正常秩序。
3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股
东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安
排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简
明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。
4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只
能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票
系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、本次股东大会共审议 10 项议案。
6、本次大会由一名股东代表、一名监事及公司聘请的见证律师参加监票，
对投票和计票过程进行监督。
7、本次大会由北京国枫（深圳）律师事务所律师现场见证。
8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸
烟。
9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行
摄像、录音和拍照。
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中广天择传媒股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会议程
会议时间：2019 年 12 月 12 日（星期四）14：30 分
会议地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择会议室
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况，介绍出席会议的董事、监事、
高级管理人员及见证律师；
二、主持人宣读股东大会须知；
三、 审议议案：
1、 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（议案一）；
2、 《关于<公司未来三年股东回报规划（2020 年—2022 年）>的议案》（议案
二）；
3、 《关于变更会计师事务所的议案》（议案三）；
4、 《关于公司 2020 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》（议案四）；
5、 《关于公司 2020 年度银行融资及相关授权的议案》（议案五）；
6、 《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》（议案六）；
7、 《关于调整公司独立董事津贴的议案》（议案七）；
8、 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（议案八）；
（1）、《选举曾雄先生为公司第三届董事会非独立董事》；
（2）、《选举余江先生为公司第三届董事会非独立董事》；
（3）、《选举傅冠军先生为公司第三届董事会非独立董事》；
（4）、《选举冯卫东先生为公司第三届董事会非独立董事》；
（5）、《选举潘攀先生为公司第三届董事会非独立董事》；
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（6）、《选举曹欧劼女士为公司第三届董事会非独立董事》；
（7）、《选举周智先生为公司第三届董事会非独立董事》；
9、 《关于董事会换届选举独立董事的议案》（议案九）；
（1）、《选举曾德明先生为公司第三届董事会独立董事》；
（2）、《选举黄昇民先生为公司第三届董事会独立董事》；
（3）、《选举唐红女士为公司第三届董事会独立董事》；
10、 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》（议案十）；
（1）、《选举彭宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事》；
（2）、《选举谭新华先生为公司第三届监事会非职工代表监事》；
四、股东对提交会议审议的各项议案发言；
五、主持人或董监高答复股东关于提交本次会议审议的各项议案的询问；
六、主持人提请股东投票表决；
七、主持人宣读本次股东大会各项议案表决结果；
八、律师发表本次股东大会见证意见；
九、与会董事、监事、董事会秘书在股东大会决议和记录上签名；
十、主持人宣布大会结束。
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议案一
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
经第二届董事会第十七次会议、2018 年年度股东大会审议通过的《关于公
司 2018 年度利润分配预案的议案》，公司以资本公积金转增股本，每 10 股转增
3 股，转增后公司总股本将增至 130,000,000 股。《公司章程》“第六条 公司注册
资本为人民币 10,000 万元。”相应修改为“第六条 公司注册资本为人民币 13,000
万元。”
另外，根据 2019 年 4 月 17 日中国证监会发布的《关于修改<上市公司章程
指引>的决定》，结合公司实际情况，相应修改《公司章程》。
本次修改《公司章程》的具体情况如下：
序号 修改前 修改后
1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党中广 规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党中广
天择传媒股份有限公司总支部委员会的政治核心 天择传媒股份有限公司总支部委员会的政治核心
作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公
司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证
券法》)、《中国共产党章程》和其他有关规定，制 券法》)、《中国共产党章程》、《上市公司章程指引》
订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
2 第二条 中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公 第二条 中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公
司”或“本公司”)系依照《公司法》和其他有关规 司”或“本公司”)系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司。公司是以发起设立的方 定成立的股份有限公司。公司是以发起设立的方
式，由湖南长广天择传媒有限公司整体变更设立的 式，由湖南长广天择传媒有限公司整体变更设立的
股份有限公司，在湖南省工商行政管理局注册登 股份有限公司，在湖南省工商行政管理局注册登
记，营业执照号为 430000000085349。 记，统一社会信用代码号为 91430000799146931T。
3 第六条 公司注册资本为人民币 10,000 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 13,000 万元。
6
4 第十九条 公司股份总数为 10,000 万股，公司的股 第十九条 公司股份总数为 13,000 万股，公司的股
本结构为：普通股 10,000 万股，其他种类股 0 股。 本结构为：普通股 13,000 万股，其他种类股 0 股。
5 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司
的股份： 的股份：
(一) 减少公司注册资本； (一) 减少公司注册资本；
(二) 与持有本公司股票的其他公司合并； (二) 与持有本公司股票的其他公司合并；
(三) 将股份奖励给本公司职工； (三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决
议持异议，要求公司收购其股份的。 议持异议，要求公司收购其股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活 (五) 将股份用于转换本公司发行的可转换为股票
动。 的公司债券；
(六) 本公司为维护公司价值及股东权益所必需；
(七) 法律、行政法规许可的其他情况。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
6 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开
方式之一进行： 的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可
(一) 证券交易所集中竞价交易方式； 的其他方式进行。
(二) 要约方式； 公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)
(三) 中国证监会认可的其他方式。 项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当
通过公开的集中交易方式进行。
7 第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第
第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大 (一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，
会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份 应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第
后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日 一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购
内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会
个月内转让或者注销。 会议决议。
7
公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公
份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于 司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日
收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购 起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，
的股份应当 1 年内转让给职工。 应当在 6 个月内转让或者注销；属于第(三)项、第
(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司
股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并
应当在 3 年内转让或者注销。
8 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：
(一) 决定公司的经营方针和投资计划； (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；
(三) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准董事会的报告；
(四) 审议批准监事会的报告； (四) 审议批准监事会的报告；
(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
案； 案；
(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；
(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(八) 对发行公司债券作出决议； (八) 对发行公司债券作出决议；
(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公
司形式作出决议； 司形式作出决议；
(十) 修改本章程； (十) 对公司因本章程第二十三条第一款第(一)
(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 项、第(二)项的情形收购本公司股份作出决议；
(十二) 审议批准本章程第四十二条规定的担保事 (十一) 修改本章程；
项； (十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超 (十三) 审议批准本章程第四十二条规定的担保事
8
过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 项；
(十四) 公司与或公司的控股子公司与关联人发生 (十四) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超
的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公 过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
司义务的债务除外)金额在 3,000 万元以上，且占公 (十五) 公司与或公司的控股子公司与关联人发生
司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交 的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公
易； 司义务的债务除外)金额在 3,000 万元以上，且占公
(十五) 审议批准变更募集资金用途事项； 司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交
(十六) 审议股权激励计划； 易；
(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程 (十六) 审议批准变更募集资金用途事项；
规定应当由股东大会决定的其他事项。 (十七) 审议股权激励计划；
(十八) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程
规定应当由股东大会决定的其他事项。
9 第四十五条 本公司召开股东大会的地点一般为公 第四十五条 本公司召开股东大会的地点一般为公
司住所地或者股东大会通知确定的地点。 司住所地或者股东大会通知确定的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司
还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提 还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提
供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为 供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为
出席。 出席。
10 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通
过： 过：
(一) 公司增加或者减少注册资本； (一) 公司增加或者减少注册资本；
(二) 公司的分立、合并、解散、清算和变更公司 (二) 公司的分立、合并、解散、清算和变更公司
形式； 形式；
(三) 本章程的修改； (三) 本章程的修改；
(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保 (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保
金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； 金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
9
(五) 股权激励计划； (五) 股权激励计划；
(六) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东 (六) 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、
大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需 第（二）项的情形收购本公司股份；
要以特别决议通过的其他事项。
(七) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东
大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需
要以特别决议通过的其他事项。
11 第八十四条 董事会、监事会提名董事、监事候选 第八十四条 董事会、监事会提名董事、监事候选
人的具体方式和程序为： 人的具体方式和程序为：
(一) 在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人 (一) 在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人
数，由董事会提名委员会提出董事候选人(含独立董 数，由董事会提名委员会提出董事候选人(含独立董
事候选人)的建议名单，经董事会决议通过后，由董 事候选人)的建议名单，经董事会决议通过后，由董
事会提出董事候选人(含独立董事候选人)名单提交 事会提出董事候选人(含独立董事候选人)名单提交
股东大会选举；由 1/2 以上监事提出独立董事候选 股东大会选举；由 1/2 以上监事提出独立董事候选
人或拟由股东代表出任的监事候选人的建议名单， 人或非职工代表监事候选人的建议名单，经监事会
经监事会决议通过后，由监事会提出独立董事候选 决议通过后，由监事会提出独立董事候选人或非职
人或股东代表出任的监事候选人名单提交股东大 工代表监事候选人名单提交股东大会选举；
会选举； (二) 单独或合并持有公司 1%以上股份的股东可
(二) 单独或合并持有公司 1%以上股份的股东可 以向公司董事会或向公司监事会提出独立董事候
以向公司董事会或向公司监事会提出独立董事候 选人。单独或合并持有公司 3%以上股份的股东可
选人。单独或合并持有公司 3%以上股份的股东可 以向公司董事会提出董事候选人或向公司监事会
以向公司董事会提出董事候选人或向公司监事会 提出非职工代表监事候选人。如公司董事会或监事
提出由股东代表出任的监事候选人。如公司董事会 会未接受上述股东的提名，上述股东可以临时提案
或监事会未接受上述股东的提名，上述股东可以临 的方式向股东大会提出，但应当遵守法律、行政法
时提案的方式向股东大会提出，但应当遵守法律、 规及本章程关于股东大会临时提案的有关规定。
行政法规及本章程关于股东大会临时提案的有关
规定。
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12 第八十六条 股东大会在选举或者更换两名及以 第八十六条 股东大会在选举或者更换两名及以
上董事或非职工代表监事时，可以实行累积投票 上董事或非职工代表监事时，应当实行累积投票
制。 制。
13 第一百〇四条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 第一百〇四条 董事由股东大会选举或更换，并可
年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满 在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3
以前，股东大会不能无故解除其职务。 年，任期届满，可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届
满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的 满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的
董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但
兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以 兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事 及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事
总数的 1/2。 总数的 1/2。
公司暂不设职工代表董事。 公司暂不设职工代表董事。
14 第一百一十四条 董事会根据股东大会的决议下设 第一百一十四条 董事会根据股东大会的决议下设
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战
略委员会、节目编委会。前述董事会专门委员会成 略委员会、节目编委会。专门委员会对董事会负责，
员不得少于3名，全部由董事组成，除战略委员会 依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交
与节目编委会外，其他专门委员会中独立董事应占 董事会审议决定。前述董事会专门委员会成员不得
多数并担任召集人。审计委员会的召集人应为会计 少于3名，全部由董事组成，除战略委员会与节目
专业人士。 编委会外，其他专门委员会中独立董事应占多数并
担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人
士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专
门委员会的运作。
15 第一百一十五条 董事会行使下列职权： 第一百一十五条 董事会行使下列职权：
(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
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(二) 执行股东大会的决议； (二) 执行股东大会的决议；
(三) 决定公司的经营计划和投资方案； (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券
或其他证券及上市方案； 或其他证券及上市方案；
(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合
并、分立、解散及变更公司形式的方案； 并、分立、解散及变更公司形式的方案；
(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理
财、关联交易等事项； 财、关联交易等事项；
(九) 决定公司内部管理机构的设置； (九) 决定公司内部管理机构的设置；
(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根 (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根
据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财 据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财
务负责人等高级管理人员；并决定其报酬事项和奖 务负责人等高级管理人员；并决定其报酬事项和奖
惩事项； 惩事项；
(十一) 制订公司的基本管理制度； (十一) 制订公司的基本管理制度；
(十二) 制订本章程的修改方案； (十二) 制订本章程的修改方案；
(十三) 管理公司信息披露事项； (十三) 管理公司信息披露事项；
(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的 (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的
会计师事务所； 会计师事务所；
(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理 (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理
的工作； 的工作；
(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程或股 (十六) 决定本章程第二十三条第一款第(三)、
东大会授予的其他职权。 (五)、(六)项情形下收购本公司股份；
董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党总支 (十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程或股
部的意见。 东大会授予的其他职权。
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超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党总支
审议。 部的意见。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会
审议。
16 第一百三十六条 在公司控股股东、实际控制人单 第一百三十六条 在公司控股股东单位担任除董
位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司 事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司
的高级管理人员。 的高级管理人员。
17 第一百五十四条 公司设监事会。监事会由3名监 第一百五十四条 公司设监事会。监事会由3名监
事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监 事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监
事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会 事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会
会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务 会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持 的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持
监事会会议。 监事会会议。
监事会包括股东代表2名和公司职工代表1名。监事 监事会包括非职工代表2名和公司职工代表1名。监
会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选 事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会
举产生。 选举产生。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次《公司章程》修改所涉工商备
案手续等有关事宜，并授权公司董事会及其授权经办人员根据工商行政管理部门
或其他政府有关部门提出的意见或要求，修改相关文件使其符合有关法律、法规、
规范性文件的规定，上述修改对公司具有法律约束力。
以上议案经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2019 年 12 月 3 日
13
议案二
关于《公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》的议
案
尊敬的各位股东及股东代表：
关于《公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》的议案内容详见公司
于 2019 年 11 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告，在此省略议
案全文。
以上议案经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2019 年 12 月 3 日
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议案三
关于变更会计师事务所的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
《关于变更会计师事务所的议案》内容详见公司于 2019 年 11 月 26 日在《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的相关公告，在此省略议案全文。
以上议案经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2019 年 12 月 3 日
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议案四
关于公司 2020 年度
使用自有闲置资金进行投资理财的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
为进一步提高公司资金使用效益，增加股东回报，在保障公司日常经营运作、
项目资金需求，有效控制风险的同时，公司将遵守监管部门有关规定，阶段性利
用自有闲置资金适度投资于安全性高、流动性好的保本或低风险理财产品或结构
性存款。具体事项如下：
一、资金来源
公司以自有闲置资金作为阶段性投资理财的资金来源。根据自有资金的富余
情况、栏目生产和项目运作的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。
二、投资标的
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择银行等
金融机构发行的期限不超过 12 个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报
相对较高的理财产品或结构性存款。
三、投资额度
2020 年度内投资资金额度累计不得超过 2 亿元，上述额度内可以滚动使用。
四、投资要求
1、公司运用闲置自有资金进行短期低风险理财产品投资或结构性存款时，
应对 2020 年度资金收支进行合理测算和安排，确保公司栏目生产经营、项目运
作资金需求，同时在具体投资操作时，应视现金流情况做出投资产品赎回等退出
安排，投资该类产品不能影响公司日常生产经营。
2、通过进行适度的短期低风险理财产品投资，提高公司资金使用效率，能
获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投
资回报。
五、风险管控
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董事会授权总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投资决策，公
司财务负责人负责组织实施。公司相关人员应及时分析和跟踪理财等产品投向、
投资项目的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及
时采取相应措施，控制投资风险。另外公司应安排内部审计部门不定期对投资资
产进行检查，以确保资金的安全。
购买理财产品的银行等金融机构应与公司不存在关联关系。
以上议案经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2019 年 12 月 3 日
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议案五
关于公司 2020 年度银行融资及相关授权的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
为了满足公司生产经营和业务发展需要，实现公司长远发展战略目标，公司
2020 年度拟分别向各银行(具体银行以公司根据实际情况与相关银行协商确定
为准)申请不超过 1 亿元的授信额度，该等授信额度下的银行借款拟用于设备采
购、补充项目用流动资金等(具体以授信协议或银行借款合同约定为准)。
具体授信额度最终以各银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司
的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为
准。
授权董事长曾雄先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件，
由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
以上议案经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2019 年 12 月 3 日
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议案六
关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案内容详见公司于 2019 年 11 月
26 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告，在此省略议案全文。
以上议案经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2019 年 12 月 3 日
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议案七
关于调整公司独立董事津贴的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》
等有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，结合独立董事在公司
规范运作方面发挥的重要作用，将公司独立董事津贴由税前每人 5 万元人民币/
年调整为税前每人 8 万元人民币/年。此次独立董事津贴标准的调整自 2019 年第
一次临时股东大会审议通过后的次月开始执行。
以上议案经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2019 年 12 月 3 日
20
议案八
关于董事会换届选举非独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，现需要选举新一届董事会成员。经公司第二届董事会推荐并经提名委员会审
查后，并经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，公司第二届董事会提名曾
雄先生、余江先生、傅冠军先生、冯卫东先生、潘攀先生、曹欧劼女士为公司第
三届董事会非独立董事候选人。
2019 年 11 月 28 日，持有公司 3%以上股份的股东长沙广播电视集团向公司
董事会提交临时提案，并经过第二届董事会提名委员会 2019 年第二次会议、第
二届董事会第二十一次会议审议通过，提请将周智先生连同曾雄先生、余江先生、
傅冠军先生、冯卫东先生、潘攀先生、曹欧劼女士共同作为公司第三届董事会非
独立董事候选人提交公司 2019 年第一次临时股东大会以累积投票方式审议并进
行差额选举。
以上议案提请各位股东及股东代表审议。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2019 年 12 月 3 日
附件：公司第三届董事会非独立董事候选人简历
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公司第三届董事会非独立董事候选人简历
曾雄先生，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国
传媒大学新闻学专业，本科学历，中级记者职称。1992 年 5 月至 1999 年 4 月任
长沙电视台记者、制片人，1999 年 4 月至 2001 年 1 月任长沙电视台政法频道副
总监，2001 年 1 月至 2003 年 7 月任长沙电视台政法频道总监，2003 年 7 月至
2004 年 4 月任长沙广播电视集团党委委员、副总经理兼长沙电视台政法频道总
监，2004 年 4 月至 2006 年 7 月任长沙广播电视集团党委委员、副总经理，2006
年 7 月至 2009 年 4 月任长沙广播电视集团党委委员、总经理，2009 年 4 月至 2010
年 7 月任长沙市广播电视局党委书记、局长，长沙广播电视集团党委书记、董事
长、总经理，2010 年 7 月至 2019 年 7 月，长沙市广播电视台党委书记、台长，
长沙广播电视集团党委书记、董事长、总经理，2019 年 7 月至今任长沙市广播
电视台党委书记、台长、总编辑，长沙广播电视集团有限公司党委书记、董事长。
2011 年至 2013 年 10 月任湖南长广天择传媒有限公司董事长，2013 年 10 月至今
任本公司董事长。荣获“湖南省宣传文化系统‘五个一批’人才”等奖项。
曾雄先生没有直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司的
董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政
处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他
情形。
余江先生，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭
大学、中共中央党校经济管理学专业，本科学历，工程师职称。1995 年 9 月至
2001 年 3 月历任长沙有线电视台事业管理部技术员，长沙有线广播电视网络中
心维护管理站站长、工程部副主任、北片区管理站站长及在用户部主持工作，其
中 2000 年 6 月至 2001 年 9 月任长沙广达有线网络有限公司用户部副主任，2001
年 3 月至 2002 年 1 月任湖南琴广科技有限公司副总经理，2002 年 1 月至 2013
年 3 月历任（或兼任）长沙国安广播电视宽带网络有限公司办公室副主任、运维
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部经理、客户服务中心经理、办公室主任、总经理助理、行政总监、副总经理，
2013 年 3 月至 2015 年 8 月任长沙广播电视台办公室主任，2015 年 8 月至 2016
年 8 月任长沙国安广播电视宽带网络有限公司总经理，2016 年 8 月至 2019 年 8
月任长沙国安广播电视宽带网络有限公司董事长兼总经理、湖南户户通电视网络
有限公司董事长，2019 年 8 月至今任长沙广播电视集团有限公司党委委员、副
总经理。荣获“长沙广播电视台三等功”等奖项。
余江先生没有直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司的
董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政
处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他
情形。
傅冠军先生，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖
南大学新闻学、本科学历，软件工程学、硕士研究生学历，副高级职称。1999
年至 2012 年曾历任（或兼任）长沙电视台政法频道《方圆之间》责任编辑，《政
法报道》制片人，长沙电视台政法频道副总监、总监，长沙电视台公共频道第一
总监，2011 年至 2013 年 10 月任湖南长广天择传媒有限公司董事、总经理，2013
年 10 月至今任本公司董事、总经理。荣获“全国广电系统青年岗位能手”、“长
沙市十大杰出青年”等奖项。
傅冠军先生没有直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司
的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行
政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其
他情形。
冯卫东先生，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四
川大学生物学专业、本科学历，清华大学工商管理学、硕士研究生学历。1993
年至 2010 年曾历任四川川化集团有限公司化工研究院助理工程师、四川川化味
之素有限公司技术部技术主任、北京网贝信息技术有限公司副总经理、北京远卓
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管理咨询有限公司高级顾问、天图创业投资有限公司投资总监；2010 年 1 月至
今任深圳市天图投资管理股份有限公司董事、总经理兼任天图兴瑞董事、总经理，
天图兴华执行事务合伙人委派代表，深圳天图兴卓投资企业（有限合伙）执行事
务合伙人委派代表，杭州国芯科技股份有限公司董事，江通动画股份有限公司董
事，湖南耕客资源管理有限公司董事，立德高科（北京）数码科技有限公司董事，
武汉江通动画传媒股份有限公司董事，2011 年 5 月至 2013 年 10 月任湖南长广
天择传媒有限公司董事，2013 年 10 月至今任本公司董事。
冯卫东先生没有直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司
的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行
政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其
他情形。
潘攀先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南
大学货币金融学专业、硕士研究生学历。2004 年至 2014 年 1 月曾历任国信证券
投资银行事业部项目经理、国信弘盛创业投资有限公司投资业务部投资副总监，
2014 年 1 月至今任深圳天图资本管理中心（有限合伙）董事总经理、管理合伙
人兼任周黑鸭食品股份有限公司董事，曼卡龙珠宝股份有限公司董事，深圳乐行
天下科技有限公司董事，深圳市百果园实业发展有限公司董事，江西王品农业科
技开发有限公司董事，北京果多美农产品流通管理咨询服务有限公司董事，Zhou
HeiYa International Holdings Company Limited 董事，深圳市品道餐饮管理
有限公司董事，2011 年 5 月至 2013 年 10 月任湖南长广天择传媒有限公司董事，
2013 年 10 月至今任本公司董事。
潘攀先生没有直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司的
董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政
处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他
情形。
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曹欧劼女士，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖
南财税学校、大专学历，清华经管学院总裁班。2002 年至 2006 年曾历任湖南外
经贸委凯利房地产开发有限公司副总经理、湖南德智教育投资有限公司董事长。
2006 年至今，分别担任天绎文娱董事长兼总经理，海南阳光百年房地产开发有
限公司董事长兼总经理，海南慧远投资有限责任公司董事长兼总经理，海南慧东
地产投资有限责任公司董事长兼总经理，盈信（海南）金融服务有限公司董事长
兼总经理，海南龙鑫房地产开发有限公司董事兼总经理，海南盈新汇信投资管理
中心(有限合伙)执行事务合伙人，大象(海南)金融服务有限公司执行董事兼总经
理，海南慧金投资有限公司执行董事兼总经理，海南金雨投资有限公司执行董事
兼总经理，海南金雨创科投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人，智通亚信（海
南）投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表，海南慧远地产有限公司
执行董事兼总经理，海南慧霖投资有限公司执行董事兼总经理，2011 年 5 月至
2013 年 10 月任湖南长广天择传媒有限公司董事，2013 年 10 月至今任本公司董
事。
曹欧劼女士没有直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司
的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行
政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其
他情形。
周智先生，出生于 1977 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖
南大学经济学专业、硕士研究生学历，中级经济师职称。1996 年至 2008 年历任
衡阳职业技术学校数学系教师，长沙广播电视集团产业发展部副主任，2008 年 6
月至 2013 年 10 月任湖南长广天择传媒有限公司副总经理，2013 年 10 月至今任
本公司副总经理、董事会秘书。荣获“长沙广播电视集团年度人物”等奖项。
周智先生没有直接持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司的
董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政
处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他
情形。
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议案九
关于董事会换届选举独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届
满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现需要选举新一届董事会成员。
经公司第二届董事会推荐并经提名委员会审查后，公司第二届董事会提名曾德明
先生、黄昇民先生、唐红女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司第三届董事会独立董事候选人简历内容详见公司于 2019 年 11 月 26 日
在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
以上议案经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2019 年 12 月 3 日
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议案十
关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已于
2019 年 11 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现需要选举新
一届监事会成员，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事的任期自
股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司第三届监事会中职工代表监事夏
巧樨女士已由职工代表大会选举产生。经监事会提名彭宇先生、谭新华先生为公
司第三届监事会非职工代表监事候选人。
公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历内容详见公司 2019 年 11 月
26 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
以上议案经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2019 年 12 月 3 日
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