证券代码：603725         证券简称：天安新材         公告编号：2017-006



                     广东天安新材料股份有限公司

               关于第二届监事会第四次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体监事均出席本次会议
     本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票
一、监事会会议召开情况
    广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议
通知已于 2017 年 9 月 15 日以书面或电子邮件方式发出送达，会议于 2017 年 9
月 20 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人，公司监事会主席黎华强先生召集和主持本次会议，公司董事及高级管
理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。


二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
（1）表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（2）公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
（3）内容详见公司 2017 年 9 月 21 日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东天安新材料股份有限公司关于以
募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》（2017-008）。
（4）本议案仍需提请股东大会审议。


2、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

                                    1
（1）表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（2）公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
（3）内容详见公司 2017 年 9 月 21 日刊登于公司指定披露的媒体及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东天安新材料股份有限公司关于以
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（2017-009）。
（4）本议案仍需提请股东大会审议。


三、报备文件
1、公司第二届监事会第四次会议决议


特此公告。



                                        广东天安新材料股份有限公司监事会
                                                        2017 年 9 月 20 日




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