证券代码：603725         证券简称：天安新材           公告编号：2017-007



                   广东天安新材料股份有限公司

                   关于修订《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 20 日召开
第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天安新材料股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1489 号）核准，广东天
安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股
3,668 万股，公司总股本由 11,000 万股增至 14,668 万股，注册资本由 11,000 万
元增至 14,668 万元，并于 2017 年 9 月 6 日在上海证券交易所上市。根据《上市
公司章程指引（2016 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规、规范性文件及上海证券交易所业务规则的有关规定，公司董事会结合首次
公开发行并上市的实际情况对上市后适用的《公司章程（草案）》的有关条款修
订如下：


一、修订前：第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公
司。
    根据《公司法》的规定，公司以整体变更方式设立:由佛山市天安塑料有限
公司整体变更，并由全体原股东作为发起人认购公司发行的全部股份。
    公司在广东省佛山市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，
注册号为：440600400000938。
    修订后：第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公
司。
    根据《公司法》的规定，公司以整体变更方式设立:由佛山市天安塑料有限

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公司整体变更，并由全体原股东作为发起人认购公司发行的全部股份。
    公司在广东省佛山市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，
注册号为：914406007224411582。


二、修订前：第四条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会【】
文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,668 万股，于【】年【】月【】日
在上海证券交易所上市。
   修订后：第四条 公司于 2017 年 8 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监
许可[2017]1489 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,668 万股，于
2017 年 9 月 6 日在上海证券交易所上市。


    除修改上述条款外，章程其他内容不变。本次修改《公司章程》已经公司第
二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公
司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。




特此公告。



                                          广东天安新材料股份有限公司董事会
                                                          2017 年 9 月 20 日




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