证券代码：603725         证券简称：天安新材         公告编号：2017-017



                     广东天安新材料股份有限公司

               关于第二届监事会第五次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体监事均出席本次会议
     本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票
一、监事会会议召开情况
    广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
通知已于 2017 年 10 月 20 日以书面或电子邮件方式发出送达，会议于 2017 年
10 月 25 日上午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，公司监事长黎华强先生召集和主持本次会议，公司董事会秘
书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。


二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2017 年第三季度报告》
    监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运行，公司 2017 年第三季度
报告公允、全面、真实地反映了公司 2017 年第三季度的财务状况和经营成果。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的决策履行了必要的审批程序。公司及全资子公司安徽天
安新材料有限公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集


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资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。同意使用不超过人民币 16000 万元暂时闲置募集资金
进行现金管理。
    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


特此公告。




                                       广东天安新材料股份有限公司监事会
                                                      2017 年 10 月 26 日




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