证券代码：603725          证券简称：天安新材         公告编号：2017-021



                   广东天安新材料股份有限公司

                 关于聘任公司证券事务代表的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 25 日召
开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议
案》，同意聘任曾艳华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职务，任
期自董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会届满之日止。
    曾艳华女士，1985 年 4 月出生，中国国籍，硕士学位，中级经济师。于 2014
年 9 月参加深圳证券交易所第三十七期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书
资格证明》，自 2011 年 7 月至今在广东天安新材料股份有限公司董事会秘书室任
职。
    除通过佛山市粤晟投资中心（有限合伙）、佛山市粤胜投资中心（有限合伙）
分别持有公司 10000 股股份、5000 股股份外，曾艳华女士未直接持有本公司股
份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表
的情形。
    证券事务代表办公地址及联系方式如下：
    办公地址：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区
    联系电话：0757-82560399
    传真号码：0757-82561955
    电子邮箱：sucurities@tianantech.com
    特此公告。



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    广东天安新材料股份有限公司董事会
                   2017 年 10 月 26 日




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