博迈科:关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告2019-04-27
证券代码:603727 证券简称:博迈科 公告编号:临2019-030
博迈科海洋工程股份有限公司
关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 26 日召开
的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章
程>的议案》,根据公司业务发展需要,结合公司实际情况,公司拟对经营范围进
行变更,因公司拟变更公司经营范围,同时,根据中国证券监督管理委员会《关
于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(证监会公告[2019]10 号)等相关规定,
对《博迈科海洋工程股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的部分条款进
行了修订,具体修订情况如下:
序号 原章程 修订后
第十五条 经依法登记,公司的经营范围为:钢 第十五条 经依法登记,公司的经营范围为:钢结
结构的建造和维修;船舶维修及有关的技术开 构的设计、制造、安装和维修;金属制品、机械
发和技术服务;机电设备的安装、维修;代办 和设备修理;机电设备的设计、制造、安装、维
保税货物仓储;机电设备、仪器仪表的展销; 修和调试;代办保税货物仓储;机电设备、仪器
1 石油开发设备设施的设计、建造、安装和调试, 仪表的展销;石油、天然气、石化开发及矿业设
自有房屋租赁;自营及代理进出口;承包与其 备、设施的设计、制造、安装和调试,自有房屋
实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对 租赁;自营及代理进出口;承包与其实力、规模、
外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(依 业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 境外工程所需的劳务人员;电厂等能源类相关设
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展经营活动) 计、制造、安装及调试;压力容器设计与制造。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)
第四十六条 本公司召开股东大会的地点为公司
住所地或召集人确定的其他地点。
股东大会应设臵会场,以现场会议形式召开。公
第四十六条 本公司召开股东大会的地点为公
司还可提供网络或者其他方式为股东参加股东大
司住所地或召集人确定的其他地点。
会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,
股东大会应设臵会场,以现场会议形式召开。
2 视为出席。
公司还可提供网络或者其他方式为股东参加股
现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加,
东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东
发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现
大会的,视为出席。
场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人
应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并
说明原因。
第一百〇三条 董事由股东大会选举或更换。每 第一百〇三条 董事由股东大会选举或更换,并可
届任期三年。董事任期届满,可连选连任。董 在任期届满前由股东大会解除其职务。每届任期
3 事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其 三年。董事任期届满,可连选连任。
职务。 ……
……
第一百二十六条 董事会行使下列职权:
……
第一百二十六条 董事会行使下列职权: (十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授
…… 予的其他职权。
(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战
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授予的其他职权。 略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门
董事会行使职权的事项超过股东大会授权范围 委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权
的,应当提交股东大会审议。 履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门
委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多
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数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专
业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,
规范专门委员会的运作。
董事会行使职权的事项超过股东大会授权范围
的,应当提交股东大会审议。
第一百四十六条 在公司控股股东、实际控制人 第一百四十六条 在公司控股股东单位担任除董
5 单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担 事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公
任公司的高级管理人员。 司的高级管理人员。
在修订《公司章程》中,如因增加、删除、排列某些条款导致章节、条款序
号发生变化,修订后的《公司章程》章节、条款序号依次顺延或递减;《公司章
程》中条款相互引用的,条款序号相应变化。
上述修订事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议,并提请股东大会授
权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。本次变更的经营范围及《公司
章程》条款的修订最终以工商行政管理部门的核准、登记结果为准。
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2019 年 4 月 27 日
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