证券代码：603727        证券简称：博迈科        公告编号：临 2019-031


         博迈科海洋工程股份有限公司关于预计

2019年度公司为子公司提供项目履约担保额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

     为满足博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天津博

迈科海洋工程有限公司（以下简称“天津博迈科”）业务发展要求，在充分评估

其 2019 年度业务量的基础上，公司申请 2019 年度为子公司天津博迈科提供 60

亿元的项目履约担保额度（其中外币按折算为人民币的额度计算）。

     被担保人名称：天津博迈科

     本次预计担保是否有反担保：否

     对外担保逾期的累计数量：无

     2019 年 4 月 26 日公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第

二次会议，均审议通过了《关于预计 2019 年度公司为子公司提供项目履约担保

额度的议案》，此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

     一、预计 2019 年度公司为子公司提供项目履约担保额度情况概述

    （一）基于公司子公司天津博迈科业务发展的需要，公司为子公司项目合同

履行提供担保、并由公司与业主方签署担保协议作为合同履行的必备条件的情况

已成为常态，为满足公司及子公司业务发展要求，在充分评估 2019 年度公司业

务量的基础上，现申请公司为子公司天津博迈科提供 60 亿元的项目履约担保额

度（其中外币按折算为人民币的额度计算）。此担保额度仅为公司可提供的担保

额度，在上述担保额度内具体担保金额以担保协议为准，项目执行过程中，如发


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生变更、修改或到项目完工因最终决算导致合同金额发生变化，担保协议中的金

额自动匹配调整后的合同金额。担保具体额度使用将视公司的实际需求来合理确

定，期限为自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召

开之日止，该期限内该额度可循环使用，并授权公司法定代表人签署相关协议和

文件。

    （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

    公司于 2019 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了

《关于预计 2019 年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》。

    公司于 2019 年 4 月 26 日召开了第三届监事会第二次会议，会议审议通过了

《关于预计 2019 年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》。

    上述议案尚需公司 2018 年年度股东大会审议通过。

     二、被担保人基本情况

    被担保人名称：天津博迈科海洋工程有限公司

    类型：有限责任公司（法人独资）

    住所：天津市滨海新区临港经济区渤海二十七路 53 号

    法定代表人：彭文成

    注册资本：捌亿元人民币

    成立日期：二零零九年七月十六日

    营业期限：2009 年 07 月 16 日至 2029 年 07 月 15 日

    经营范围：钢结构的制造、维修；船舶维修及相关的技术开发和技术服务；

石油开发及矿业设备、设施的设计、制造、安装、调试；机电设备的安装、维修；

场地租赁；货物仓储（不含危险品、污染品、煤炭）；机电设备、仪器仪表的展

销；金属材料销售；普通货运；对外贸易经营。（以上经营范围涉及行业许可的

凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

    股权结构：本公司持股 100%

    天津博迈科海洋工程有限公司最近一年又一期主要财务数据：


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                                                单位：元 币种：人民币
         项目           2018 年 12 月 31 日         2019 年 3 月 31 日
   资产总额                  2,603,225,664.47          2,601,798,512.13
   负债总额                    460,379,152.11            460,319,855.45
   流动负债总额                360,811,811.78            362,600,119.12
   所有者权益                2,142,846,512.36          2,141,478,656.68
         项目               2018 年度               2019 年 1-3 月
   营业收入                    322,392,598.56            127,508,154.09
   净利润                       25,600,228.79             -1,668,916.68


     三、担保协议的主要内容

    上述担保额度为预计 2019 年度公司为子公司天津博迈科因履行项目合同提

供担保的最高限额，尚未签署担保协议，担保协议的具体内容以实际业务中签署

协议约定为准。

     四、董事会意见

    董事会认为：天津博迈科为本公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，

本次预计 2019 年度公司为子公司提供项目履约担保额度主要为满足子公司天津

博迈科业务发展需求，并在充分评估 2019 年度子公司天津博迈科业务量的基础

上开展的，本次项目履约担保额度预计事项有利于子公司经营业务开展，不会损

害公司及股东的利益，事项符合《中华人民共和国公司法》、《博迈科海洋工程股

份有限公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。

     五、独立董事意见

    公司关于预计 2019 年度为子公司提供项目合同履行所需的履约担保额度，

是公司子公司业务发展的需要。

    天津博迈科系本公司全资子公司，经营状况正常，公司对其有绝对的控制权，

可随时掌握其资信状况，担保风险可控，符合《中华人民共和国公司法》、《博迈

科海洋工程股份有限公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，有利于公司

及子公司业务的正常开展，不会损害公司及股东的利益。



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    综上所述，我们一致同意此项议案，并同意将其提交 2018 年年度股东大会

审议。

     六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本报告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为 35,000 万元人民币

（不含本次预计的担保额度），占公司 2018 年底经审计净资产的 14.57%，均为

公司与全资子公司之间的担保。公司无违规担保和逾期担保的情况。


     特此公告。


                                       博迈科海洋工程股份有限公司董事会

                                                       2019 年 4 月 27 日




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