博迈科:第三届董事会第六次会议决议公告2019-07-27
证券代码:603727 证券简称:博迈科 编号:临 2019-052
博迈科海洋工程股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议
通知于 2019 年 7 月 16 日以电子邮件形式发出,会议于 2019 年 7 月 26 日以现场
方式召开。会议应到董事 9 人,现场实到董事 7 人(独立董事侯浩杰因个人原因
未能出席本次会议,委托独立董事汪莉代为出席并签署相关文件;独立董事李树
华因公务出差未能出席本次会议,委托独立董事汪莉代为出席并签署相关文件),
会议有效表决票数 9 票。会议由董事长兼总裁彭文成先生主持。公司董事会秘书、
高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件
和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2019年半年度报告及摘要》
董事会认为:公司出具的2019年半年度报告及摘要符合中国证监会、上海证
券交易所的相关要求,报告内容真实、准确、完整地反应了本公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权)
(二) 审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2019年半年度财务报告》
董事会认为:公司出具的2019年半年度财务报告符合《中华人民共和国公司
法》(以下简称《公司法》)、《公司章程》等有关法律法规及公司制度的要求,报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权)
(三) 审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2019年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》
董事会认为:公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真
实的反映了公司募集资金实际使用情况,报告符合《公司法》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》等法律法规和公司制度的有关规定。
(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权)
(四) 审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行
权价格的议案》
董事会认为:公司对2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格调
整事项履行了必要的审议程序,此次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2018年股票期权激励计划(草案)》等法律法规及公司制度的有关规定。
董事吴章华、邱攀峰、齐海玉为本次激励对象,对本议案回避表决。
(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)
(五) 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部的规定进行相应的变更,
变更事项符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,符合公司实际
情况,其决策程序亦符合有关法律法规及公司制度的有关规定。
(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权)
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2019 年 7 月 27 日