证券代码：603728           证券简称：鸣志电器           公告编号：2019-046

                        上海鸣志电器股份有限公司
                 鸣志电器第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2019 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 22 日以电话及电
子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由
董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公
司章程》的规定。
    经全体与会董事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器：2019 年半
年度报告》和《鸣志电器：2019 年半年度报告(摘要)》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。

二、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议
案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器：2019 年上
半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并接受实际控制人为公司提
供关联担保的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司向银行申请综
合授信额度并接受实际控制人为公司提供关联担保的公告》。
    因本议案涉及关联交易，关联董事常建鸣、傅磊、常建云均回避表决。
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。


    特此公告。


                                        上海鸣志电器股份有限公司董事会
                                                         2019 年 8 月 28 日