证券代码：603728           证券简称：鸣志电器         公告编号：2020-002

                        上海鸣志电器股份有限公司
                     关于为全资子公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

   被担保人名称：鸣志国际贸易（上海）有限公司（以下简称“鸣志国贸”）

   本次担保金额及已实际为其提供担保余额：公司本次为鸣志国贸提供总额不
   超过人民币 5,850 万元的担保；截至本公告出具之日，上海鸣志电器股份有限
   公司已实际为鸣志国贸提供的担保总额为人民币 2,000 万元（不含本次担保）。

   本次担保是否有反担保：无

   对外担保逾期的累计数量：无


一、 担保情况概述

    为顺利推进公司全资子公司鸣志国际贸易（上海）有限公司与松下电器机电
（中国）有限公司（以下简称“松下中国”）的电子元器件业务的开展，保证自
2020 年 1 月 13 日至 2021 年 3 月 31 日之间，鸣志国贸与松下中国就电子元器件
业务所签订的全部协议（或合同）的履行，鉴于鸣志国贸为公司的全资子公司，
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟就前述事项相关的付款业务
（包括但不限于本金、违约责任、赔偿责任等），为鸣志国贸以连带责任的方式
提供保证，担保金额不超过人民币 5,850 万元，担保期限自董事会审议通过之日
起至前述事项交易项下最后一笔付款业务履行期限届满之日起半年。


二、 被担保人基本情况

被担保人名称：鸣志国际贸易（上海）有限公司
成立时间：1998 年 4 月 3 日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区华京路 8 号 738 室
法定代表人：常建鸣
注册资本：2,000 万元人民币
经营范围：从事塑料及其制品、橡胶制品、纸板制品、钢铁制品、贱金属工（器）
具、机器、机械器具及其零件、电机、电气设备及其零件、精密仪器及设备、零
件、附件的销售，从事货物和技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易
及代理；区内商业性简单加工、商品展示及贸易咨询服务，电子商务，自有房屋
租赁。
被担保人与公司的关系：鸣志国贸为公司的全资子公司，公司持有鸣志国贸 100%
股权。
被担保人主要财务指标：（如下）

                                                   单位:元   币种:人民币
                          2019 年 09 月 30 日      2018 年 12 月 31 日
          科目
                            （未经审计）              （经审计）
      资产总额                    250,178,551.52             236,403,877.19

      负债总额                     99,097,396.26              95,096,178.20

   所有者权益总额                 151,081,155.26             141,307,698.99

                          2019 年度 1 至 9 月          2018 年度
          科目
                            （未经审计）               （经审计）
      营业收入                    212,266,475.54             272,465,443.39

         净利润                     9,773,456.27               7,081,341.14


三、 担保协议主要内容

    为鸣志国贸与松下中国，自 2020 年 1 月 13 日至 2021 年 3 月 31 日期间，就
电子元器件交易相关业务所签订的全部协议（或合同）的付款义务（包括但不限
于本金、违约责任、赔偿责任等）的履行，提供连带责任保证担保。

    担保人：上海鸣志电器股份有限公司

    被担保人：鸣志国际贸易（上海）有限公司

    担保金额：不超过人民币 5,850 万元；
    担保期限：自董事会审议通过之日起至前述事项交易项下最后一笔付款业务
履行期限届满之日起半年；

    担保类型：连带责任保证担保；

    担保范围：主合同项下全部应付款本金以及因债务人交易中应付而未付货款
而产生的利息、违约金、损害赔偿金以及债权人为实现债权的费用（包括但不限
于案件受理费、律师费、执行费、差旅费）。


四、 董事会意见
    公司于 2020 年 01 月 13 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
为全资子公司提供担保的议案》。董事会认为鸣志国贸经营状况稳定，资信情况良
好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保事项，符合公司整体利益，不
存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影
响。


五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告出具之日，公司及子公司实际对外担保总额为 2,000 万元人民币
和 250 万美元（按照中国人民银行于 2019 年 12 月 31 日公布的人民币对美元汇率
中间价：1 美元对人民币 6.9762 元计算，约合人民币 1,744.05 万元），约占公司
最近一期经审计净资产的 2.0262%；上述担保全部系公司为全资子公司提供的担
保；

    本次担保事项批准实施后，如本次担保额度全部使用，公司及子公司累计对
外担保总额为 7,850 万元人民币和 250 万美元（按照中国人民银行于 2019 年 12
月 31 日公布的人民币对美元汇率中间价：1 美元对人民币 6.9762 元计算，约合人
民币 1,744.05 万元），占公司最近一期经审计净资产的 5.1922%；上述担保全部
系公司为全资子公司提供的担保；公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保
的情形。


六、 备查文件
1. 公司第三届董事会第九次会议决议；
特此公告。


             上海鸣志电器股份有限公司董事会
                       2020 年 01 月 14 日