证券代码：603728           证券简称：鸣志电器         公告编号：2020-001

                         上海鸣志电器股份有限公司
                 鸣志电器第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2020 年 01 月 13 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 01 月 06 日以电话
及电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会
议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有
限公司章程》的规定。
    经全体与会董事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于为全资子公司提供
担保的公告》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。

二、审议通过《关于公司在印度投资设立控股子公司的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司在印度投资设
立控股子公司的公告》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    特此公告。
                                         上海鸣志电器股份有限公司董事会
                                                        2020 年 01 月 14 日