证券代码：603729          证券简称：龙韵股份        公告编号：临 2017-033



                   上海龙韵广告传播股份有限公司
               第三届董事会第二十六次决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议通知于 2017 年 7 月 7 日以专人送达方式发出，会议于 2017 年 7 月 14
日 9:00-11:00 在上海龙韵广告传播股份有限公司（上海浦东新区民生路 118 号
滨江万科中心 15 层）会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司部
分监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人
数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议由董事长余亦坤先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方
式表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

     同意公司根据经营发展的需要，增加如下经营范围：“娱乐业开发、投资与
管理。”上述经营范围具体变更内容以工商行政管理部门的核定为准。
     同意公司对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公
司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，并办理相关的工商
变更登记的全部事宜。具体内容详见公司 2017 年 7 月 17 日于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》
（公告号：2017-032）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

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    公司将召开 2017 年第一次临时股东大会审议上述议案，关于会议的时间、
地点、议程具体事宜，公司将另行发出通知公告。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。
                                      上海龙韵广告传播股份有限公司董事会
                                                        2017 年 7 月 17 日




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