股票代码：603729            股票简称：龙韵股份           编号：临 2018-007



                 上海龙韵广告传播股份有限公司
            关于预计 2018 年度日常关联交易的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   是否需要提交股东大会审议：是。

   日常关联交易对上市公司的影响：本公告涉及的日常关联交易有利于促进公
   司主营业务发展，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协
   商定价，符合公司及全体股东利益，不会对关联方形成依赖。
   一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1.董事会表决情况和关联董事回避情况
    2018年1月18日，上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”或“上
市公司”）召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《上海龙韵广告传播股份
有限公司关于预计2018年度日常关联交易的议案》，关联董事段佩璋先生、余亦
坤先生对前述议案回避表决，其他参与表决的董事全部同意。
    2.独立董事事前认可意见
    上述议案已获得独立董事事前认可，并同意提交公司第四届董事会第六次会
议审议。公司独立董事娄贺统、程爵浩对议案内容进行了研究讨论，并发表了事
前认可意见：
    （1）、公司所预计的2018年度的关联交易系出于公司日常经营的需要，相关
交易的预计额度是公司结合市场价格及交易情况进行的合理预测，定价公允，不
存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章
程》的规定。
    （2）、上述事项不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，
未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。

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     3.独立董事在董事会发表独立意见如下：公司（包含下属分、子公司）与关
 联方之间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展的实际，定价客观公
 正，审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情况，我们一致同意上述关
 联交易，并同意将此事项提交股东大会审议。关联股东应在股东大会上对相关议
 案回避表决。
     （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
     2017 年 12 月 29 日和 2018 年 1 月 3 日，经公司第四届董事会第四次会议和
 第五次会议审议通过，公司与关联方新疆愚恒影业集团有限公司（以下简称“愚
 恒影业”）签署了两份《合作协议》，公司向愚恒影业购买特定平台的广告资源，
 目前合同正在执行当中，详情请见公司发布的“临 2017-088”号和“临 2018-003
 号”公告。公司将在前述合同执行完毕且经审计之后，根据信息披露的相关规定
 公告其执行情况。
     （三）2018 年度日常关联交易预计
                                                 年度预     本年年初至披露日与关
关联交易
              关联方        关联交易内容         计金额     联方累计已发生同类业
  类别
                                                 （万元）   务的交易金额（万元）
                        合作，关联方向媒体销售
                        影视综艺等内容；公 司
                        （包含下属分、子公司）
与关联方
             愚恒影业   向媒体购买特定广告 时     2,000               0
达成合作
                        间资源，关联方对该广告
                        时间资源的销售承担 兜
                        底保证责任。
接受关联                公司（包含下属分、子公
方委托代                司）为关联方销售综艺栏
             愚恒影业                            30,000               0
为销售其                目的冠名等广告资源，收
产品、商品              取代理费。

接受关联                公司（包含下属分、子公
             愚恒影业                            2,000                0
方委托代                司）为关联方销售影视剧


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为销售其                 集中的广告植入等权益，
产品、商品               收取代理费。
向关联方                 公司（包含下属分、子公
采购产品、 愚恒影业      司）向关联方购买特定媒   12,000          2,850
商品                     体平台的广告时间资源。
                                                  不超过
  合计                                                            2,850
                                                  46,000

       二、关联方介绍和关联关系
       （一）关联方的基本情况。
       关联方名称：新疆愚恒影业集团有限公司
       企业性质：其他有限责任公司
       法定代表人：段泽坤
       成立时间：2016 年 08 月 17 日
       注册资本：4,000 万
       注册地址：新疆石河子开发区北八路 21 号 20311 室
       主要股东: 新疆智恒股权投资有限合伙企业、段泽坤
       经营范围：影视投资，知识产权代理（除专利），影视文化领域内的技术开
 发、技术服务、技术咨询，影视剧策划及咨询，舞台剧策划，文学创作，音乐创
 作，摄影摄像服务，公关活动策划服务，创意服务，舞台场景造型策划及布置，
 礼仪服务，影视动漫、美术设计、动画设计，多媒体设计、游戏软件研发，影视
 器材、服装、道具租赁（除金融租赁）；艺人经纪。
       （二）与上市公司的关联关系
       公司控股股东段佩璋先生通过新疆智恒股权投资有限合伙企业间接控制愚
 恒影业（段佩璋先生直接和间接合计持有新疆智恒股权投资有限合伙企业
 98.9899%股份，新疆智恒股权投资有限合伙企业持有愚恒影业 99.5%股份）。愚
 恒影业属于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）所列示的关联关系之
 “由上市公司的关联自然人直接或者间接控制的企业”。

 三、关联方履约能力

       前述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，不存在长期占用公

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司资金并形成坏账的风险。
四、关联交易主要内容和定价政策

    与关联方达成战略合作的主要内容：上市公司（包含下属分、子公司）与愚
恒影业达成合作、受愚恒影业委托为其销售综艺栏目资源或影视剧集中的广告植
入等权益、向愚恒影业购特定媒体平台的广告时间资源。

    定价依据：上市公司（包含下属分、子公司）与关联方所签署的关联交易合
同对关联交易定价都将给予明确约定，定价依据主要遵循市场价格原则；没有市
场价格参照的则以类似业务合理的毛利率以及关联方提供给非关联第三方的价
格等为依据确定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司 2018 年日常关联交易预计均是公司日常经营所必需，有助于上市公司
获取优质资源，充分利用自身客户资源和营销能力，促进主营业务发展。关联交
易遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合公司及
全体股东利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对上市公司的独立性不
构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖，关联交易对公司本期以及未来
财务状况、经营成果无不利影响。
    特此公告。


                                         上海龙韵广告传播股份有限公司董事会
                                                           2018 年 1 月 19 日




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