证券代码：603729        证券简称：龙韵股份          公告编号：临 2018-008


              上海龙韵广告传播股份有限公司
             第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 1 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2018
年 1 月 18 日 9:30 在上海龙韵广告传播股份有限公司（上海浦东民生路 118 号滨
江万科中心 15 层）会议室召开。
    应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
    经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：
二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计 2018 年度日
常关联交易的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对 2018 年度日常性关联交易进
行了合理的预计。董事会认为所预计的 2018 年日常关联交易均是公司日常经营
所必需，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合
公司及全体股东利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对上市公司的独
立性不构成影响，不会因关联交易而对关联方产生依赖，关联交易对公司财务状
况、经营成果无不利影响。
    公司董事段佩璋、余亦坤因关联关系回避表决。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
    关于本议案的详细情况请详见公司于 2018 年 1 月 19 日在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计 2018 年
度日常关联交易的公告》（临 2018-007）。
     （二）、审议通过《提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
     公司将召开 2018 年第一次临时股东大会审议前述议案。具体内容见公司于
2018 年 1 月 19 日发布的《关于召开上海龙韵广告传播股份有限公司 2018 年第
一次临时股东大会的通知》（临 2018-010）。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

     特此公告。


                                            上海龙韵广告传播股份有限公司董事会
                                                            二〇一八年一月十九日