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公司公告

龙韵股份:第四届董事会第三十五次会议决议公告2020-01-23  

						 证券代码:603729        证券简称:龙韵股份        公告编号:临 2020-004


              上海龙韵传媒集团股份有限公司
         第四届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十
五次会议(以下简称“会议”)通知于 2020 年 1 月 16 日以通讯方式发出,会议
于 2020 年 1 月 22 日 9:30 在上海龙韵传媒集团股份有限公司(上海浦东民生路
118 号滨江万科中心 15 层)会议室召开。
    应到董事 5 人,实到董事 5 人,公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》的规定。
    经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,做出如下决议:
二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计 2020 年度日常
关联交易的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司对 2020 年度日常性关联交易进
行了合理的预计。董事会认为所预计的 2020 年日常关联交易均是公司日常经营
所必需,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,以市场价格为基础协商定价,符合
公司及全体股东利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形,对上市公司的独
立性不构成影响,不会因关联交易而对关联方产生依赖,关联交易对公司财务状
况、经营成果无不利影响。
    公司董事段佩璋、余亦坤因关联关系回避表决。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
    本议案将提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。
    关于本议案的详细情况请见公司于 2020 年 1 月 23 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
刊载的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的公
告》(临 2020-006)。

    特此公告。


                                      上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年一月二十三日