证券代码：603729           证券简称：龙韵股份        公告编号：临 2020-031

              上海龙韵传媒集团股份有限公司
         第四届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
九次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 5 月 6 日以书面和通讯方式发出，
会议于 2020 年 5 月 8 日上午在公司会议室召开。应到董事 5 人，实到董事 5 人，
公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，
做出如下决议：
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过公司《关于拟清算注销全资子公司的议案》
    会议同意为优化公司资源配置，降低管理成本，简化财务核算流程，提高公
司整体资金利用效率，实现公司健康可持续发展，对公司全资子公司上海鸿图大
洋广告有限公司进行清算、注销，并授权公司经营层负责办理相关事宜。
    根据《公司法》和公司章程的有关规定，本次清算注销公司全资子公司不涉
及关联交易，不构成重大资产重组；本事项无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    关于本议案的详细情况请详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上
海龙韵传媒集团股份有限公司关于拟清算注销全资子公司的公告》。


    特此公告。
                                      上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
                                                        二〇二〇年五月八日