股票代码：603730             股票简称：岱美股份         公告编号：2018-025


              上海岱美汽车内饰件股份有限公司
                  关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 27
日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所作
为 2018 年年度审计机构的议案》。董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2018 年度公司财务报告及内部控制
审计机构。

       立信于 2015 年开始为公司提供审计服务，在执行 2017 年度审计过程中，
能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则，认真、扎实地开展审计工作，
利用其丰富的执业经验和较强的执业能力，切实履行了作为年审机构的职责，较
好地完成了 2017 年度各项审计工作。公司 2017 年度支付给立信的审计费用为人
民币 145 万元。

       就续聘立信为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构事宜，独立董事
发表了独立意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司年度财务
报告及内部控制审计机构以来，忠于职守，能够遵照国家相关法律法规的要求开
展审计工作并保持独立性，董事会对《关于续聘立信会计师事务所作为 2018 年
年度审计机构的议案》的提案、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司
及其股东，特别是中、小投资者利益的情形。因此，同意聘任立信会计师事务所
（特殊普通合伙）作为公司 2018 年年度审计机构，并同意将其提交股东大会审
议。

       本次聘任会计师事务所尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
特此公告。




             上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
                                 2018 年 3 月 1 日