股票代码：603730          股票简称：岱美股份         公告编号：2019-031


            上海岱美汽车内饰件股份有限公司
    关于续聘立信会计师事务所作为 2019 年年度
                        审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25
日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘 2019 年年度审计
机构的议案》。董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“立信会所”）作为公司 2019 年年度财务报告及内部控制审计机构，并提
议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行
情，与立信会所协商确定审计服务费。

    立信会所自 2015 年开始为公司提供审计服务，在执行 2018 年年度审计过
程中，能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则，认真、扎实地开展审计
工作，利用其丰富的执业经验和较强的执业能力，切实履行了作为年审机构的职
责，较好地完成了 2018 年度各项审计工作。

    就续聘立信会所作为公司 2019 年年度财务报告和内部控制审计机构事宜，
独立董事发表了事前认可意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰
富的执业经验，且在 2018 年年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良
好的职业精神，公司拟续聘其为 2019 年度审计机构不存在损害公司、公司全体
股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交第四届董事会第二十七次会
议审议。在董事会审议该议案时，独立董事发表了独立意见，认为立信会计师事
务所（特殊普通合伙）自担任公司年度财务报告及内部审计控制机构以来，忠于
职守，能够遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作并保持独立性，董事会对
《关于续聘 2019 年年度审计机构的议案》的提案、审议和表决程序符合《公司
法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规
定，不存在损害公司及其股东，特别是中、小投资者利益的情形。因此，同意续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度审计机构，并同意
将其提交股东大会审议。
    本次聘任会计师事务所尚事项需提交公司 2018 年年度股东大会审议。




    特此公告。




                                 上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 26 日