股票代码：603730          股票简称：岱美股份         公告编号：2020-040


            上海岱美汽车内饰件股份有限公司
            第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
       公司全体监事出席了本次会议

       本次监事会议案已获通过，无反对票

    一、监事会会议召开情况

    上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
次会议的书面通知于 2020 年 5 月 15 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议
于 2020 年 5 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决监事 3 名，
实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席邱财波先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害
股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产使用，有利于
提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，符合公司和全体
股东的利益。同意公司及子公司使用闲置的募集资金不超过 60,000 万元暂时补
充流动资金。
    具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的的公告》（公告编号：2020-041）。


    特此公告。


                                  上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会
                                                      2020 年 5 月 22 日