三棵树：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-24
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2019-023
三棵树涂料股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 5 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 16 日
至 2019 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2018 年度董事会工作报告 √
2 2018 年度监事会工作报告 √
3 2018 年年度报告及其摘要 √
4 2018 年度财务决算报告 √
5 2018 年度利润分配预案 √
6 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2019 年度审计机构的议案
7 关于公司 2019 年度对外担保计划及向银行申 √
请授信额度的议案
8 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记 √
等事项的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十五次
会议审议通过，公告刊登于 2019 年 4 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：5、7、8
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603737 三棵树 2019/5/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、
授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股
东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡
办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（一）
（1）、（2）条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材
料须在登记时间 2019 年 5 月 15 日下午 17:00 前送达，传真、信函以登记时间内
公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（二）登记地点：三棵树涂料股份有限公司证券事务部办公室
地址：福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号
邮编：351100
联系人：李䶮昊、潘慧玲
联系电话：0594-2886205 传真：0594-2863719
（三）登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00
六、 其他事项
（一）会务联系方式
联系人：李䶮昊、潘慧玲
电话：0594-2886205 传真：0594-2863719
（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2019 年 4 月 24 日
附件 1：授权委托书
报备文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
三棵树涂料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 16 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2018 年度董事会工作报告
2 2018 年度监事会工作报告
3 2018 年年度报告及其摘要
4 2018 年度财务决算报告
5 2018 年度利润分配预案
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通
6 合伙）为公司 2019 年度审计机构的议
案
关于公司 2019 年度对外担保计划及向
7
银行申请授信额度的议案
关于拟修订《公司章程》并办理工商变
8
更登记等事项的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
