证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2019-024
三棵树涂料股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号公司二楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,343,816
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.3688
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事
长洪杰先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事林德殿先生、林丽忠先生及独立董事廖
益新先生因工作原因无法出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书米粒先生出席了本次会议，公司副总经理黄盛林先生和副总
经理、财务总监朱奇峰先生因工作原因无法列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 96,343,816 100.0000 0 0 0 0
2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 96,043,816 99.6886 0 0 300,000 0.3114
3、 议案名称：2018 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 96,043,816 99.6886 0 0 300,000 0.3114
4、 议案名称：2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 96,043,816 99.6886 0 0 300,000 0.3114
5、 议案名称：2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 96,343,816 100.0000 0 0 0 0
6、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 96,043,816 99.6886 0 0 300,000 0.3114
7、 议案名称：关于公司 2019 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 91,991,511 95.4825 4,352,305 4.5175 0 0.0000
8、 议案名称：关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 96,043,816 99.6886 0 0.0000 300,000 0.3114
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2018 年度利润 7,673,898 100.0000 0 0.000 0 0.0000
5
分配预案 0
关于续聘致同 7,373,898 96.0906 0 0.000 300,0 3.9094
会计师事务所 0 00
（特殊普通合
6
伙）为公司 2019
年度审计机构
的议案
关于公司 2019 3,321,593 43.2842 4,352, 56.71 0 0.0000
年度对外担保 305 58
7 计划及向银行
申请授信额度
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 5、7、8 均为特别决议事项，已获得出席股东大会的股
东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。其余议案均为普通表
决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审
议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：林涵、蒋慧
2、 律师鉴证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网
络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具
有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
三棵树涂料股份有限公司
2019 年 5 月 17 日