证券代码：603737                证券简称：三棵树           公告编号：2019-067



                     三棵树涂料股份有限公司
      关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月7日召开公司
第五届董事会第一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》及《关于修订<公司
章程>并办理工商变更的议案》。
      鉴于2017年限制性股票激励计划中首次授予激励对象26人、预留授予激励对
象1人，共27名激励对象因个人原因已离职，根据公司《2017年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，故公司决定对该
27名激励对象已获授未解除限售的首次授予限制性股票153,809股、预留授予限
制性股票700股，合计154,509股限制性股票进行回购注销。
      以公司注册资本186,380,481元、总股本186,380,481股为基准进行测算，上述
回购注销实施完毕后，公司注册资本变更为 186,225,972元，总股本变更为
186,225,972股，《公司章程》具体修订如下：

 序号                  修订前                             修订后

          第七条   公司注册资本为人民币 第七条       公司注册资本为人民币
  1
          186,380,481元。                    186,225,972元。

          第二十条     公司股份总数为 第二十条            公司股份总数为
  2       186,380,481股，每股面值1元，均 186,225,972股，每股面值1元，均
          为普通股。                         为普通股。

      根据公司 2017 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的授权，本次修订
《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项无须再提交公司股东大
会审议。


   特此公告。




                三棵树涂料股份有限公司董事会
                            2019 年 11 月 8 日