证券代码：603738          证券简称：泰晶科技
                                                     公告编号： 2018-051
债券代码：113503          债券简称：泰晶转债



                   湖北泰晶电子科技股份有限公司

                    关于向银行申请综合授信额度

           并由控股股东、实际控制人提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、申请银行综合授信额度及担保情况

    （一）为提高公司的运行效率，降低资金成本，提高风险抵抗能力以应对不

断变化的竞争需要，公司与中国银行股份有限公司随州分行（以下简称“中国银

行随州分行”）进行了洽谈，中国银行随州分行批准为公司提供综合授信额度

5,000.00 万元人民币，授信期限 1 年，授信具体业务包括短期流动资金贷款、信

用证、银行承兑汇票等。同时，公司以其名下位于武汉市东湖新技术开发区的土

地和厂房抵押；公司控股股东、实际控制人喻信东先生及其配偶王丹女士为本次

银行授信提供连带责任保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供

反担保。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产

经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。

    （二）喻信东先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，王丹女

士为公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关

规定，为公司关联自然人，因此本次担保构成关联交易。

    （三）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组，符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条第二款关于豁
免按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定。

    （四）2018 年 11 月 21 日，公司第三届董事会第六次会议以 6 票同意、0 票

反对、0 票弃权审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行综合授

信额度提供担保的议案》，同意控股股东、实际控制人为公司申请银行综合授信

额度提供担保。关联董事已经回避表决。该事项无需提交股东大会审议。

    二、关联方基本情况

    喻信东先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，

直接持有公司 42.58%的股份。

    王丹女士，是喻信东先生的配偶，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人，

直接持有公司 8.70%的股份。

    三、担保协议的主要内容

    本事项是为公司银行贷款提供担保额度的安排，担保协议的具体内容以具体

业务实际发生时签署的协议为准。

    四、关联交易的目的和对公司的影响

    喻信东先生和王丹女士为公司申请银行综合授信额度提供担保，未收取任何

费用，无需公司提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，

满足正常生产经营活动的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    特此公告。




                                     湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

                                                        2018 年 11 月 29 日