证券代码：603739          证券简称：蔚蓝生物          公告编号：2019-004



                   青岛蔚蓝生物股份有限公司
        关于公司第三届董事会第八次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于
2019 年 2 月 12 日以公司会议室现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知及
会议资料已于 2019 年 2 月 7 日以邮件方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事
8 名，符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》的
有关规定，会议合法有效。。会议由董事长黄炳亮先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
    公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高了募集资金使用
效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，同意公司使用募集资金人民
币 2,804.33 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司于同日
披露的相关公告。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间
内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公
司财务费用，提高公司的盈利能力，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的
建设和募集资金使用计划的情况下，使用人民币不超过 10,000.00 万元闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到
期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容详见公司于同日
披露的相关公告。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高闲置的募集资金的使用效率，以增加公司收益，同意在确保不影响公
司正常经营和资金本金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置
募集资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的
理财产品或存款类产品。自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起一年内
有效，在上述额度内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募
集资金专户。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。


    特此公告。


                                        青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
                                                       2019 年 2 月 13 日