证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2019-031
青岛蔚蓝生物股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区东海东路 88 号青岛鲁商凯悦酒店三
楼沙龙厅 9
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 99,038,652
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.0334
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议由公司董事长黄炳亮先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事贾德强、独立董事施炜、洪晓明因公务
未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事马向东、原蕊因公务未出席本次股东大
会；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2018 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 99,010,600 99.9716 27,852 0.0281 200 0.0003
2、 议案名称：关于《2018 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 99,010,600 99.9716 27,852 0.0281 200 0.0003
3、 议案名称：关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 99,010,600 99.9716 27,852 0.0281 200 0.0003
4、 议案名称：关于公司《2019 年度预算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 99,010,600 99.9716 27,852 0.0281 200 0.0003
5、 议案名称：关于公司《2018 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 99,010,400 99.9714 28,052 0.0283 200 0.0003
6、 议案名称：关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 99,010,600 99.9716 27,852 0.0281 200 0.0003
7、 议案名称：关于公司《2018 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 99,010,600 99.9716 27,852 0.0281 200 0.0003
8、 议案名称：关于公司董事 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 99,007,800 99.9688 30,652 0.0309 200 0.0003
9、 议案名称：关于公司监事 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 99,007,800 99.9688 30,652 0.0309 200 0.0003
10、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 99,010,600 99.9716 27,852 0.0281 200 0.0003
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 99,010,600 99.9716 27,852 0.0281 200 0.0003
12、 议案名称：关于申请银行授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 99,010,600 99.9716 27,852 0.0281 200 0.0003
13、 议案名称：关于监事辞职并选举非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 99,010,600 99.9716 27,852 0.0281 200 0.0003
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司
《2018 年
5 度利润分 3,487,400 99.1963 28,052 0.7979 200 0.0058
配预案》
的议案
关于公司
董事 2018
年度薪酬
8 情况及 3,484,800 99.1224 30,652 0.8718 200 0.0058
2019 年度
薪酬方案
的议案
关于公司
监事 2018
年度薪酬
9 情况及 3,484,800 99.1224 30,652 0.8718 200 0.0058
2019 年度
薪酬方案
的议案
关于变更
部分募集
10 资金投资 3,487,600 99.2020 27,852 0.7922 200 0.0058
项目的议
案
关于申请
银行授信
12 额度及提 3,487,600 99.2020 27,852 0.7922 200 0.0058
供担保的
议案
关于监事
辞职并选
13 举非职工 3,487,600 99.2020 27,852 0.7922 200 0.0058
代表监事
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 11 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数 2/3 以上表决通过。
本次会议还听取了公司独立董事《2018 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：颜克兵、李伟
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，北京海润天睿律师事务所律师确认，公司本次股东大会的召
集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 青岛蔚蓝生物股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、 北京海润天睿律师事务所关于青岛蔚蓝生物股份有限公司 2018 年年度股东
大会法律意见书。
青岛蔚蓝生物股份有限公司
2019 年 5 月 16 日