青岛日辰食品股份有限公司

  独立董事关于聘任公司副总经理及变更财务总监的独立意见


       根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为青岛日辰食
品股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对第二届董事会第五次会议
审议的《关于聘任青岛日辰食品股份有限公司副总经理及变更财务总监的
议案》进行了认真审议并发表如下独立意见：
       1．本次公司副总经理、财务总监人员的提名、聘任符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，程序合法有
效。
       2．经充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情
况，我们认为宋宝宏先生、黄桂琴女士具备担任公司副总经理的资格和能
力，周庆女士具备担任公司财务总监的资格和能力，未发现宋宝宏先生、
黄桂琴女士、周庆女士存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司
高级管理人员的情形。
       本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况，我们同意聘任宋宝
宏先生、黄桂琴女士为公司副总经理，周庆女士为公司财务总监，任期与
本届董事会任期一致。
   （以下无正文）