重庆秦安机电股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
        会议资料




         中国重庆

       二〇二〇年一月
                       重庆秦安机电股份有限公司

               2020 年第一次临时股东大会会议须知




各位股东及股东代表：

    为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法

权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及

《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东

大会的全体人员遵照执行：

    一、本次股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。

    二、请按照本次股东大会会议通知（详见 2019 年 12 月 17 日刊登于上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆秦安机电股份有限公司关于召开

2020 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议

手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

    三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）

的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人

员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会

场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及

录像，场内请勿大声喧哗。

    四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向工作人员登记，

出示身份证明文件，填写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”的顺序发言，

每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过 3 分钟。主持人可

安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
    股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案

无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

    五、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会

议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决

权。

    六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

    七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师

监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络

表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同

一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
                     重庆秦安机电股份有限公司

              2020 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2020 年 1 月 9 日上午 9 点 00 分

二、会议地点：重庆市九龙坡区兰美路 701 号秦安股份 1 楼会议室

三、主持人：董事长 YUANMING TANG 先生

四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等

五、会议议程：

    （一）主持人宣布会议开始

    （二）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份

数额，出席及列席会议的相关人员。

    （三）推举监票人、计票人

    （四）审议议案

      1、《关于变更注册地址和经营范围暨修订<公司章程>的议案》

    （五）股东发言及提问

    （六）股东投票表决

    （七）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果

    （八）律师宣读本次股东大会的法律意见

    （九）与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字

    （十）主持人宣布会议结束
       议案一：




        关于变更注册地址和经营范围暨修订《公司章程》的议案



       各位股东：

           为满足公司经营发展需要，实施“再造升级”整体发展战略，公司于 2019
       年 11 月 12 日与重庆市西彭工业园区管理委员会就秦安股份拟在重庆市西彭工业
       园区新建“总部基地及美沣秦安新能源汽车驱动系统基地”签署《重庆秦安机电
       股份有限公司总部基地及新能源汽车驱动系统项目投资协议书》，根据协议内容
       公司需在协议签订后 3 个月内将工商登记注册地址搬迁至西彭工业园区内，故拟
       对公司章程进行如下修改：

序号     条款           修改前                         修改后

                                                       公司住所：中国重庆市九龙坡区西
                        公司住所：中国重庆市九龙坡
1        第四条                                        彭镇森迪大道 8 号 1 栋西彭园区党
                        区兰美路 701 号附 3 号
                                                       群服务中心 211 室

                        经依法登记，公司的经营范围：
                        设计、开发、制造、销售汽车     经依法登记，公司经营范围：设计、
                        配件（制造不含发动机）、汽     开发、制造、销售汽车配件、汽车
                        车变速器及配件、游艇配件（制   变速器及配件、游艇配件、建筑工
2        第十二条       造不含发动机）、建筑工程机     程机械配件、农用机械配件、摩托
                        械配件、农用机械配件、摩托     车配件、轿车 ABS 系统产品、微型
                        车配件、轿车 ABS 系统产品、 汽车 QA474Q 发动机；道路普通货
                        微型汽车 QA474Q 发动机；道路 运。
                        普通货运。
    为保证公司工商变更的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事长签署
本次工商变更相关文件，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权
事项办理完毕之日止。




                                       重庆秦安机电股份有限公司董事会

                                                     2019 年 12 月 17 日