证券代码：603767               证券简称：中马传动           公告编号：2019-027



                       浙江中马传动股份有限公司
               第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江中马传动股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2019 年 8 月 22
日上午 9 点 30 分以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区
经一路 1 号公司会议室召开，本次会议通知和材料于 2019 年 8 月 16 日以电话、
电子邮件等方式发出。本次会议由董事长吴江先生主持，会议应参加董事 7 人，
实际参加董事 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民
共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券
交易所网站的相关公告。
    （二）审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况报告》

    公司 2019 年半年度实际使用募集资金 17,200,900 元，2019 年半年度收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,422,493.41 元（包括公司对闲置
募集资金进行管理获取的投资收益 2,633,945.20 元）；累计已使用募集资金
298,563,300 元 ， 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为
21,651,493.41 元 （ 包 括 公 司 对 闲 置 募 集 资 金 进 行 管 理 获 取 的 投 资 收 益
18,749,345.20 元）。
    截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为 20,389,246.30 元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）,其中尚未支付的发行费用 48 万

                                          1
元；截至 2019 年 6 月 30 日，对闲置募集资金进行管理购买的理财产品余额为
26,000 万元。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券
交易所网站的相关公告。
    （三）审议通过了《公司会计政策变更的议案》
    公司依据财政部修订通知发布的相关内容进行的调整，不涉及会计估计变更
或会计差错更正。本次会计政策变更，不影响公司净资产、净利润等财务指标，
对公司经营成果和现金流量未产生重大影响。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见刊登在上海证券
交易所网站的相关公告。


     特此公告。


                                              浙江中马传动股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                   2019 年 8 月 23 日




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