证券代码：603767              证券简称：中马传动          公告编号：2019-054



                      浙江中马传动股份有限公司
                        关于修订公司章程的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司第五届董事会第二次会议于 2019 年 12 月 30 日召开，会议由董事长吴
江先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，与会董事以现场投票表
决和通讯表决的方式，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<
公司章程>并办理工商登记的议案》。具体内容如下 ：
       因公司第五届董事会第一次会议决议通过向 80 名 2019 年股票期权与限制性
股票激励计划激励对象授予 750 万股限制性股票，公司第五届董事会第一次会议
决议通过了对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行修订，具体修订内容如
下：
序号                 修订前                                修订后

 1      第六条 公司注册资本为 29,864.8 万   第六条 公司注册资本为 30,614.8 万元。
        元。
        第二十条 公司股份总数为 29,864.8    第二十条 公司股份总数为 30,614.8 万
 2
        万股，公司的股本结构均为普通股。    股，公司的股本结构均为普通股。
       除上述内容修订外，其他条款内容不变。
       在授予日后的资金缴纳过程中，由于一名激励对象因个人原因自愿放弃获授
的股票期权、限制性股票，因此公司本次实际授予的激励对象人数由 80 人变更
为 79 人，实际授予的限制性股票由 750 万股变更为 745 万股。因此，对《公司
章程》中的注册资本、股份总数进行修订，修订内容如下：
序号                 修订前                                修订后
 1      第六条 公司注册资本为 30,614.8 万   第六条 公司注册资本为 30,609.8 万元。
        元。
        第二十条 公司股份总数为 30,614.8    第二十条 公司股份总数为 30,609.8 万
 2
        万股，公司的股本结构均为普通股。    股，公司的股本结构均为普通股。
    除上述内容修订外，其他条款内容不变。
    本次公司章程修订事宜已经 2019 年第一次临时股东大会授权董事会办理，
（具体详见 2019 年 11 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的相关公告），无需再
次提交股东大会审议，公司董事会将指派专人办理工商变更登记事宜。
    特此公告。


                                                浙江中马传动股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2019 年 12 月 31 日