证券代码:603768               证券简称:常青股份             编号:2017-041




                    合肥常青机械股份有限公司
                 第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况


  （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2017 年 10 月 17 日以通讯方式召开，会议由吴应宏先生
召集。


  （二）本次会议通知于 2017 年 10 月 11 日以专人送达的方式向全体董事发出。


  （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。


  （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。




二、董事会会议审议情况


     本次会议审议并通过如下议案：
    （一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》


   同意选举吴应宏先生为公司第三届董事会董事长,聘期三年。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》


   同意聘任吴应举先生为公司总经理, 聘期三年。公司独立董事就本次聘任总经
理事项发表了独立意见。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》


   同意聘任何旭光先生、邱亚东先生、张良成先生为公司副总经理, 聘期三年。
公司独立董事就本次聘任副总经理事项发表了独立意见。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》


   同意聘任刘堃先生为公司董事会秘书, 聘期三年。公司独立董事就本次聘任董
事会秘书事项发表了独立意见。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》


   同意聘任贺佩珍女士为公司财务总监, 聘期三年。公司独立董事就本次聘任财务总

监事项发表了独立意见。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  （六） 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
   选举吴应宏先生担任战略委员会主任委员,吴应举先生、喻荣虎先生担任战略委
员会委员; 选举喻荣虎先生担任薪酬与考核委员会主任委员, 吴应举先生、程敏女
士担任薪酬与考核委员会委员; 选举钱立军先生担任提名委员会主任委员, 朱慧娟
女士、程敏女士担任提名委员会委员; 选举程敏女士担任审计委员会主任委员, 刘
堃先生、钱立军先生担任审计委员会委员。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》


   同意聘任何义婷女士为公司证券事务代表, 聘期三年。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




   特此公告。




                                               合肥常青机械股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2017 年 10 月 17 日
    简历：
    1、吴应宏先生：男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居
留权。曾任常青有限执行董事等职。先后获得合肥市包河区工商联（商
会）会长、“合肥市十大杰出青年”、“合肥市先进工作者”、“包河
区优秀民营企业家”、“包河区优秀共产党员”、“包河区第二届精神
文明先进个人”等荣誉称号，为合肥市十五届人大代表。现任本公司董
事长，合肥常菱执行董事，常美置业执行董事兼总经理，金财投资执行
董事兼总经理，北京宏亭执行董事，十堰常森执行董事，芜湖常瑞执行
董事，合肥常茂执行董事，仪征常众执行董事，合肥常盛执行董事、镇
江常泰执行董事等职。
    2、吴应举先生：男，汉族，1962 年出生，中国国籍，无境外永久
居留权，大学本科学历。曾任常青有限总经理、合肥常菱总经理等职。
现任本公司董事、总经理，常美置业监事等职。
    3、朱慧娟女士：女，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久
居留权。曾任常青有限董事、合肥常菱执行董事等职。现任本公司董事
等职。
    4、 刘堃先生：男，汉族，1982 年 8 月出生，专科学历，中国国
籍，无境外永久居 留权。2011 年 10 月至 2017 年 8 月任合肥常青机械股
份有限公司财务部部长，2017 年 8 月至今任合肥常青机械股份有限公司
董事会秘书。
    5、喻荣虎先生：男，汉族，1965 年出生，中国国籍，无境外永久
居留权，大学本科学历。曾任合肥市电子局无线电器材公司业务员、部
门经理。现任安徽天禾律师事务所高级合伙人，安徽省律师协会金融证
券专业委员会主任，中国民主同盟安徽省省委委员，洽洽食品股份有限
公司独立董事、合肥科大立安安全技术股份有限公司独立董事等职。
       6、程敏女士：女，汉族，1966 年出生，无境外永久居留权，大学
本科学历。安徽大学商学院财务管理系主任、副教授。中国会计学会高
级会员，长期从事财务管理、管理会计、会计学基础和会计电算化等相
关领域的教学、研究和业务咨询工作，承担安徽大学商学院 MBA（工商
管理专业硕士）、MPAcc（会计专业硕士）和本科生的《财务管理》、
《管理会计》、《财务分析》、《基础会计》和《会计电算化》等课程
的主讲工作。
   7、钱立军先生：男，汉族，1962 年 10 月出生，无境外永久居留
权，博士。现任合肥工业大学汽车与交通工程学院教授、博士生导师、
校学术委员会委员，中国汽车工程学会高级会员、中国汽车工程学会电
动汽车分会委员、中国汽车工程学会越野车分会委员。
    8、贺佩珍女士：女，汉族，1954 年出生，中国国籍，无境外永久
居留权，大专学历，会计师。曾任安徽江淮汽车股份有限公司财务负责
人、常青有限财务总监等职。现任本公司财务总监。
    9、何旭光先生：男，汉族，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外
永久居留权。2012 年任合肥常菱汽车零部件有限公司副总经理，2013 年
任十堰常森汽车部件有限 公司总经理，2014-2015 年任合肥常青机械股
份有限公司桃花分公司总经理， 2016 年至今任合肥常茂钢材加工有限公
司总经理。
    10、邱亚东先生：男，汉族，1971 年 9 月出生，专科学历，中国国
籍，无境外永久 居留权。2013 年 2 月至 2016 年 5 月任芜湖常瑞汽车部
件有限公司总经理，2016 年 6 月至今任仪征常众汽车部件有限公司总经
理。
    11、张良成先生：男 ，汉族，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境
外永久居留权。 2012 年 3 月至 2014 年 11 月任合肥常青机械股份有限公
司桃花分公司总经理， 2014 年 11 月至 2016 年 5 月任合肥常青机械股份
有限公司总经理助理，2016 年 5 月至今任芜湖常瑞汽车部件有限公司总
经理。
    12、何义婷女士：何义婷，女，汉族，1990 年 5 月出生，本科学
历，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 2 月至今，任常青股份证券
部文员、证券事务代表。