证券代码:603768              证券简称:常青股份            编号:2019-029




                    合肥常青机械股份有限公司
                 第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况


  （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议
（以下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议由董事长吴
应宏先生召集。


  （二）本次会议通知于 2018 年 8 月 16 日以专人送达的方式向全体董事发出。


  （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。


  （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。


二、董事会会议审议情况


    本次会议审议并通过如下议案：


    （一） 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年半年
度报告及其摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   （二）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》


    全体董事一致认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》等
有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合
规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为，同意报出《2019 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2019 年半年度募集资金的存放与实际
使用情况的专项报告》（公告编号：2019-031）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》


    详见本公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《合肥常
青机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  （四）审议通过《关于注销全资子公司的议案》


    详见本公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《合肥常
青机械股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-033）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
             合肥常青机械股份有限公司
                  董事会
              2019 年 8 月 29 日