证券代码：603773              证券简称：沃格光电            公告编号：2018-011




                      江西沃格光电股份有限公司

                   第二届监事会第七次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 5 日以通讯表决方
式召开了第二届监事会第七次会议。有关会议召开的通知，公司已于 6 月 28 日以书面
文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席宋婷女士召集，公
司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

    经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》

    为充分利用公司现有资源，提高募集资金使用效率，充分发挥公司现有资源的整合
优势，公司拟变更募投项目“TFT-LCD 玻璃精加工项目”、“特种功能镀膜精加工项目”
以及“研发中心建设项目”实施地点。

    公司监事一致认为：公司本次变更募投项目实施地点，履行了相应的审批程序，符
合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的要求。此
次变更未改变募集资金投向及项目实施的实质内容，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。公司监事一致同意公司本次募投项目
实施地点变更事项。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更
募投项目实施地点的公告》（公告编号：2018-012）。

       表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案获得通过。

    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    公司监事一致认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内
容与程序符合相关法律法规和规章制度的规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。

    同意公司以募集资金人民币 45,132,595.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-013）。

       表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案获得通过。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司监事一致认为：公司拟使用总额度不超过 40,000 万元的闲置募集资金进行现
金管理，在保证流动性和资金安全的前提下，不会影响公司募集资金投资项目的正常开
展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋
取更多的投资回报。

    监事会同意公司使用不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-014）

       表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案获得通过。

    特此公告。

                                                江西沃格光电股份有限公司监事会

                                                                 2018 年 7 月 6 日