证券代码：603773           证券简称：沃格光电        公告编号：2018-010


                   江西沃格光电股份有限公司
             第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 5 日以通
讯表决方式召开了第二届董事会第十三次会议。有关会议召开的通知，公司已于
6 月 28 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事
长易伟华先生召集，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》

    为充分利用公司现有资源，提高募集资金的使用效率，充分发挥公司现有资
源的整合优势，公司拟变更募投项目“TFT-LCD 玻璃精加工项目”、“特种功能
镀膜精加工项目”以及“研发中心建设项目”实施地点。变更后实施地点仍在公
司园区内，本次变更募投项目实施地点，未改变募集资金的投向及项目实施的实
质内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    公司全体独立董事对该事项明确发表了一致同意的意见, 公司监事会对该
事项发表了同意的审核意见。保荐机构对公司拟变更募投项目实施地点的情况进
行了核查，并出具了核查意见，同意公司变更募投项目实施地点。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2018-012）。

    表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    公司董事会同意公司使用募集资金置换截至 2018 年 4 月 23 日预先投入募投
项目的自筹资金人民币 45,132,595.00 元。本次募集资金置换的时间距公司募集
资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规的要求。

    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构对此发表了核
查意见，公司监事会对该事项发表了同意的审核意见，中勤万信会计师事务所（特
殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》 公告编号：2018-013）。

    表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目
建设和不改变募集资金用途的前提下，公司董事会同意使用额度不超过 40,000
万元的闲置募集资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方
式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金
管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

    本议案的决议有效期自本董事会审议通过之日起十二个月内有效。

    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，公司监事会对该事项发
表了同意的审核意见；保荐机构对该事项出具了核查意见。具体内容详见公司同
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2018-014）

    表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

    特此公告。

                                         江西沃格光电股份有限公司董事会

                                                         2018 年 7 月 6 日