证券代码：603773          证券简称：沃格光电           公告编号：2018-020


                    江西沃格光电股份有限公司
                第二届董事会第十四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、董事会会议召开情况

     江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 30 日以现
 场结合通讯方式在公司会议室召开第二届董事会第十四次会议。有关会议召开的
 通知，公司已于 2018 年 8 月 23 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。
 本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表
 决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

 二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于江西沃格光电股份有限公司 2018 年半年度报告及其
 摘要的议案》

     公司 2018 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及公司
 章程的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司半年度的财务状况和
 经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。

     表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。

    （二）审议通过《关于<江西沃格光电股份有限公司 2018 年半年度募集资金
 存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

     公司2018年半年度募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，如实反映了
公司募集资金存放与使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在违规使用
募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沃
格光电股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2018-022）。

    表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。

    特此公告。




                                        江西沃格光电股份有限公司董事会

                                                       2018 年 8 月 31 日