证券代码：603773          证券简称：沃格光电          公告编号：2019-034


                    江西沃格光电股份有限公司
                第二届董事会第二十次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、董事会会议召开情况

     江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 22 日以现
 场结合通讯方式在公司会议室召开第二届董事会第二十次会议。有关会议召开的
 通知，公司已于 2019 年 8 月 12 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。
 本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表
 决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

 二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于江西沃格光电股份有限公司 2019 年半年度报告及其
 摘要的议案》

     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案通过。

     本议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于<江西沃格光电股份有限公司 2019 年半年度募集资金
 存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案通过。

     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

     本议案具体内容详见公司于2019年8月23日刊登在上海证券交易所网站
 （www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司2019年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。

    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案通过。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    特此公告。




                                         江西沃格光电股份有限公司董事会

                                                        2019 年 8 月 23 日