证券代码：603773         证券简称：沃格光电          公告编号：2019-051


                   江西沃格光电股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 20 日以
现场表决方式在公司会议室召开第三届董事会第一次会议。相关会议召开的通知
已于 2019 年 11 月 13 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。会议应
参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议由易伟华先生主持。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会董事一致
推选，选举易伟华先生担任公司董事长，任期于本议案通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员
的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》 的相关规定，董事会按照相关程序对董事
会专门委员会进行换届选举，具体如下：

   （1）董事会战略委员会：主任委员：易伟华；委员：姜帆、康志华；

   （2）董事会提名委员会：主任委员：刘卫兵；委员：姜帆、易伟华；


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   （3）董事会审计委员会：主任委员：刘卫兵；委员：陈玉罡、张迅；

   （4）董事会薪酬与绩效考核委员会：主任委员：姜帆；委员：陈玉罡、易伟
华。

    第三届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

       （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经公司董事长易伟华先生提名，董事会提名委员会审核，聘任张迅先生为公
司总经理，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

       （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经公司总经理张迅先生提名，董事会提名委员会审核，聘任刘文高先生、康
志华先生、万兵先生为公司副总经理，任期于本议案通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

       （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    经公司总经理张迅先生提名，董事会提名委员会审核，聘任刘良军先生为公
司财务总监，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

       （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经公司董事长易伟华先生提名，董事会提名委员会审核，聘任万兵先生为公
司董事会秘书，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
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   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   经公司董事长易伟华先生提名，聘任胡芳芳女士为公司证券事务代表，任期
于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

   特此公告。




                                       江西沃格光电股份有限公司董事会

                                                        2019 年 11 月 21 日




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附：公司董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

    易伟华，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1995 年 7 月至 1996 年 10 月任广东南华集团总师办产品开发部技术员；1996 年
10 月至 2001 年 2 月任江西长林机械集团销售总公司销售经理；2001 年 3 月至
2002 年 12 月任深圳市新松机器人自动化有限公司销售经理；2002 年 12 月至 2004
年 8 月任深圳市创明电池技术有限责任公司销售总监；2004 年 8 月至 2006 年 10
月任陕西怡佳宜投资有限公司总经理；2006 年 11 月至 2010 年 6 月任大兆能源
总经理；2010 年 6 月至 2013 年 11 月任沃格有限总经理。2013 年 11 月至今任沃
格光电董事长。

    张迅，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
教授级高级工程师。2006 年 3 月至 2010 年 7 月先后于深圳市力合科技先后担任
技术部工程师、Sony 项目负责人；2010 年 7 月至 2011 年 11 月任深圳市纳光光
电公司担任项目总监；2011 年 11 月至 2013 年 12 月任沃格有限生产运营中心副
总经理；2013 年 11 月至今任沃格光电董事，2015 年 11 月至今任沃格光电总经
理。

    刘文高，男，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1999 年 10 月至 2004 年 2 月任富士康（FOXCONN）企业集团项目部工程师；2004
年 8 月至 2008 年 4 月任海川科技集团执行董事助理；2009 年 8 月至 2010 年 5
月任北京银丰科技有限公司总经理；2010 年 10 月至 2013 年 12 月任沃格有限总
经理助理；2013 年 11 月至 2016 年 11 月任沃格光电监事。

    康志华，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
1997 年 8 月至 2007 年 12 月任依利安达（广州）有限公司高级技术主管；2008
年 1 月至 2013 年 12 月任深圳市东方华宇电子有限公司总经理；2014 年 1 月至
今任深圳沃特佳科技有限公司总经理。

    刘良军，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2002 年 7 月至 2006 年 6 月，任仙桃市汉江酒店有限公司财务主管；2006 年 7
月至 2008 年 3 月任仙桃市月亮湾大酒店财务部经理；2008 年 8 月至 2010 年 4
月任天门市泰盟酒店财务总监、副总经理；2010 年 4 月至 2015 年 11 月，任沃
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格有限、沃格光电财务部经理；2015 年 11 月至今任沃格光电财务总监。

    万兵，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2009 年 1 月至 2015 年 1 月，任中航证券景德镇营业部投资顾问团队负责人、首
席投资顾问兼营销工作；2015 年 1 月至 2015 年 11 月，任中航证券兰州营业部
负责人；2015 年 11 月至今任沃格光电董事会秘书、副总经理。

    胡芳芳，女，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2013 年 10 月至 2019 年 1 月任沃格有限、沃格光电证券事务代表，2019 年 1 月
至今任沃格光电证券事务主管。




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