证券代码：603776                证券简称：永安行               公告编号：2019-049



                     永安行科技股份有限公司
            第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称

“本次会议”）于 2019 年 8 月 27 日 15：30 以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材

料已于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席索军先

生召集并主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及出

席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

    监事会认为：公司 2019 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和内部管理制度的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营

管理和财务状况等事项，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的

《永安行科技股份有限公司 2019 年半年度报告》全文及摘要。



    （二）审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的

议案》

    监事会认为：公司编制的《永安行科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关

决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的

《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019-050）》。



    （三）审议并通过了《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整说明的

议案》

    监事会认为：公司因收购常州科新永安电子锁有限公司 100%股权所进行的财务报表数

据追溯调整，符合国家颁布的《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求，追溯调整后的

财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，同意本次《关于同一控制下企业合并对前期

财务报表进行追溯调整说明的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的

《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整说明的公告（2019-051）》。




    特此公告。



                                                   永安行科技股份有限公司监事会

                                                                2019 年 8 月 28 日