证券代码：603776                   证券简称：永安行                   公告编号：2019-048



                         永安行科技股份有限公司
              第二届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

   永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2019 年 8 月 27

日 16：00 以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件

的方式向各位董事发出。会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。会议由公司董事长孙

继胜先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安

行科技股份有限公司 2019 年半年度报告》全文及摘要。



    （二）审议并通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修

订）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》、

《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2019

年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019-050）》。




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    （三）审议并通过了《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整说明的议案》

    公司完成收购控股股东孙继胜及其控制的常州市科新金卡有限公司合计持有的常州科新永安电

子锁有限公司 100%股权。根据《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求，对相关财务报表数据

进行追溯调整。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于

同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整说明的公告（2019-051）》。



    特此公告




                                                             永安行科技股份有限公司董事会

                                                                         2019 年 8 月 28 日




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