永安行科技股份有限公司独立董事
       关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为永安

行科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议审议的《关

于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》及相关资料进行

了认真审阅，基于独立判断，我们就前述议案发表如下独立意见：

    一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经认真审阅公司本次聘任的高级管理人员履历等材料，我们认为，公司本次聘任的高级管

理人员具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平，能够胜任相关职责的要求；未发

现其存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，亦未发现其存在

被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任公司高级管理

人员的条件。公司本次聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章

程》的规定。综上所述，我们同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    三、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

    我们认为公司高级管理人员的薪酬是依据公司所处行业和公司规模，结合公司实际经营情

况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，本次议案的审议和表决程序符合《公司法》和

《公司章程》的规定。综上所述，我们同意《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。




                                                      独立董事：俞铁成 陈鹏 赵丽锦

                                                                     2019 年 11 月 5 日