证券代码：603776                   证券简称：永安行                 公告编号：2019-065



                           永安行科技股份有限公司
                  第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

   永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 5 日

16:00 以现场和通讯表决方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议的会议通知

于 2019 年 11 月 5 日以口头方式向各位董事发出。全体董事共同推举孙继胜先生主持本次会议，会

议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符

合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    董事会同意选举孙继胜先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三

届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



    （二）审议并通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、

审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议，选举产生公司第三届董事会专门委员会

委员及主任委员，具体如下：

    （1）战略委员会：孙继胜先生、俞铁成先生、孙伟先生，其中孙继胜先生任主任委员；

    （2）提名委员会：孙继胜先生、俞铁成先生、赵丽锦女士，其中孙继胜先生任主任委员；

    （3）审计委员会：赵丽锦女士、陈鹏先生、孙伟先生，其中赵丽锦女士任主任委员；

    （4）薪酬与考核委员会：赵丽锦女士、陈光源先生、陈鹏先生，其中赵丽锦女士任主任委员。

    上述战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的任期与第三届董事会的


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任期一致。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



    （三）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

   公司董事会同意聘任孙继胜先生担任公司总经理，黄得云先生担任公司总工程师，董萍女士担

任公司副总经理兼董事会秘书，孙伟先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之

日起至第三届董事会任期届满之日止。

   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



    （四）审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

   董事会同意高级管理人员基本年薪方案如下：

                                                                                单位：元

         姓名                          职务                 2019 年度基本薪酬（税前）
        孙继胜                        总经理                         230,000
        黄得云                       总工程师                        170,000
         董萍                 董事会秘书兼副总经理                   150,000
         孙伟                        副总经理                        140,000

   注：以上薪酬不包含绩效考核及奖金部分。

   独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



   特此公告。



                                                            永安行科技股份有限公司董事会

                                                                        2019 年 11 月 6 日




附：高级管理人员候选人简历




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                            高级管理人员候选人简历

   孙继胜，男，1968 年 9 月生，本科学历。曾任常州市自动化仪表厂技术科副科长，常州市科新

金卡有限公司董事长、总经理，常州科新永安电子锁有限公司执行董事、总经理，现任常州市科新

金卡有限公司执行董事，常州远为投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，永安行科技股份有限公

司董事长兼总经理。


    黄得云，男，1972 年 2 月生，1991 年 7 月毕业于河海大学机械学院电子仪器与测量技术专

业，大专学历，工程师职称。曾任河北省迁西县潘家口水电厂仪表班、常州市科新永安电子锁

有限公司技术人员，现任永安行科技股份有限公司总工程师。曾获得 1996 年度常州市科技进步

奖 3 等奖、1998 年度常州市科技进步奖 4 等奖、1997 年度中国乡镇企业科技奖 3 等奖。获得国

家发明专利 11 项，实用新型专利 85 项，外观设计专利 22 项。


    董萍，女，1975 年 9 月生，大专学历。2012 月 12 月至 2013 年 11 月，任常州永安公共自

行车系统有限公司人事部经理。2013 年 11 月至今任永安行科技股份有限公司副总经理、董事

会秘书。


    孙伟，男，1990 年 2 月生，研究生学历，英国谢菲尔德大学市场营销专业硕士学位。现任常州
科新永安电子锁有限公司董事长兼副总经理。




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