证券代码：603777               证券简称：来伊份          公告编号：2019-050


                        上海来伊份股份有限公司
               2019 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)     股东大会召开的时间：2019 年 9 月 19 日
(二)     股东大会召开的地点：上海市闵行区沪星路 318 号和颐酒店（沪星路）2
楼汇颐厅
(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                229,957,322

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
                                                                 68.1473
股份总数的比例（%）




(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会
议由公司董事会提议召开，并由公司董事长施永雷先生主持。本次股东大会的召
集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                  反对                   弃权
                   票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                 （%）                 （%）                  （%）
       A股       229,956,402 99.9996            0      0.0000     920         0.0004




2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                  反对                   弃权
                   票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                 （%）                 （%）                  （%）
       A股       229,956,402 99.9996            0      0.0000     920         0.0004




3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                  反对                   弃权

                   票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                 （%）                 （%）                  （%）
       A股       229,956,402 99.9996            0      0.0000     920         0.0004




4、 议案名称：关于《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及
   其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                  （%）                 （%）                  （%）
       A股        229,956,402 99.9996            0      0.0000     920         0.0004




5、 议案名称：关于《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管
   理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                   弃权
                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                  （%）                 （%）                  （%）
       A股        229,956,402 99.9996            0      0.0000     920         0.0004




6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的
   议案
审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                  （%）                 （%）                  （%）
       A股        229,956,402 99.9996            0      0.0000     920         0.0004




(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议              议案名称                 同意             反对            弃权
案                                票数    比例（%） 票      比例    票    比例（%）
序                                                   数    （%）    数
号
1      关于修订《公司章程》部 4,860        84.0830    0    0.0000   920    15.9170
       分条款的议案
2      关于修订《股东大会议事 4,860        84.0830    0    0.0000   920    15.9170
       规则》的议案

3      关于修订《董事会议事规 4,860        84.0830    0    0.0000   920    15.9170
       则》的议案
4      关于《公司 2019 年股票期 4,860      84.0830    0    0.0000   920    15.9170
       权与限制性股票激励计划
       （草案）》及其摘要的议案
5      关于《公司 2019 年股票期 4,860      84.0830    0    0.0000   920    15.9170
       权与限制性股票激励计划
       实施考核管理办法》的议
       案
6      关于提请股东大会授权董 4,860        84.0830    0    0.0000   920    15.9170
       事会办理公司股权激励计
       划有关事项的议案




(三)        关于议案表决的有关情况说明
       本次股东大会审议 6 项议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上同意表决票；议案 1、2、3、4、5、6 为特别决议
议案；议案 1、2、3、4、5、6 为对中小投资者单独计票的议案；议案 4、5、6
为涉及关联股东回避表决的议案。


三、        律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
    律师：陈志坚、王栎雯
2、 律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大
会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次
股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会
会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。


四、   备查文件目录
1、 上海来伊份股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
2、 上海来伊份股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会法律意见书。


                                                  上海来伊份股份有限公司
                                                         2019 年 9 月 20 日