北京乾景园林股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会

        会议文件




        证券代码：603778


          2017 年 8 月
                   北京乾景园林股份有限公司
                2017年第三次临时股东大会会议
                                 议程



一、与会人员签到

二、主持人宣布到会人数及其所代表的北京乾景园林股份有限公司有表决权的股
份数额符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，
宣布大会合法有效，宣布大会开始

三、选举计票、监票人员

四、审议以下议案，股东发言及提问

   1、 《关于选举回全福为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

   2、《关于选举杨静为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

   3、《关于选举张磊为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

   4、《关于选举张文丽为公司第三届董事会独立董事的议案》；

   5、《关于选举刘金龙为公司第三届董事会独立董事的议案》；

   6、《关于选举张磊为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；

五、逐项议案进行表决

六、统计表决结果

七、宣布表决结果

八、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》

九、签署会议文件

十、大会主持人宣布会议结束
            北京乾景园林股份有限公司
      2017年第三次临时股东大会会议议案
                          目录



议案一、《关于选举回全福为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

议案二、《关于选举杨静为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

议案三、《关于选举张磊为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

议案四、《关于选举张文丽为公司第三届董事会独立董事的议案》；

议案五、《关于选举刘金龙为公司第三届董事会独立董事的议案》；

议案六、《关于选举张磊为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
议案一



    关于选举回全福为公司第三届董事会非独立董事的议案


各位股东：
    公司第二届董事会董事任期已于 2017 年 7 月 21 日届满，现实施换届选举。
经公司第二届董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行任职资格
审查并征求非独立董事候选人本人意见后，董事会提名回全福先生为公司第三届
董事会非独立董事候选人。
    以上议案，请予审议。
    附：回全福先生简历


                                   北京乾景园林股份有限公司
                                            董事会
                                        2017 年 8 月 8 日
                            回全福先生简历


    回全福，男，1966 年出生，本科学历，高级工程师。历任大化集团有限责
任公司绿化科科员，大连三星园林工程有限公司执行董事，大连乾景企业集团有
限公司董事长兼总经理，大连乾景园林设计有限公司执行董事、经理，大连乾景
园林工程监理有限公司执行董事、经理，大连乾景苗木发展有限公司执行董事、
经理，大连中山友好花店负责人，北京怡景嘉园林工程有限公司执行董事、经理，
北京原野春秋文化发展有限公司执行董事、经理，北京世纪乾景进出口有限公司
执行董事、经理，北京乾景天元苗木有限公司执行董事、总经理，北京乾景园林
工程有限公司（北京乾景园林股份有限公司前身）执行董事、总经理。
    现任北京乾景园林股份有限公司董事长，北京乾景园林股份有限公司合肥分
公司、长沙分公司负责人。北京世纪乾景进出口有限公司执行董事，北京五八投
资控股有限公司执行董事、总经理。深圳前海仁泰投资有限公司执行董事、总经
理，北京乾景大道管理咨询有限公司执行董事、总经理。
    截止目前，回全福先生持有北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）
股份 99,985,687 股，占公司总股本的 20.00%，为公司共同控股股东、实际控制
人；迄今未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒。
议案二

     关于选举杨静为公司第三届董事会非独立董事的议案


各位股东：
    公司第二届董事会董事任期已于 2017 年 7 月 21 日届满，现实施换届选举。
经公司第二届董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行任职资格
审查并征求非独立董事候选人本人意见后，董事会拟提名杨静女士为公司第三届
董事会非独立董事候选人。
    以上议案，请予审议。
    附：杨静女士简历


                                   北京乾景园林股份有限公司
                                            董事会
                                        2017 年 8 月 8 日



                             杨静女士简历


    杨静，女，1974 年出生，本科学历。曾任职于北京安定医院，历任北京原
野春秋文化发展有限公司执行董事、经理，北京世纪乾景进出口有限公司监事，
北京怡景嘉园林工程有限公司监事，江苏乾景天园苗木有限公司执行董事、总经
理，北京乾景天元苗木有限公司监事，北京乾景园林工程有限公司（北京乾景园
林股份有限公司前身）监事。
    现任北京乾景园林股份有限公司副董事长，北京世纪乾景进出口有限公司总
经理，北京乾景园林规划设计有限公司执行董事、总经理。香港金智通投资有限
公司公司董事；江苏乾景林苑苗木有限公司执行董事、总经理。北京五八投资控
股有限公司监事。
    截止目前，杨静女士持有北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）
股份 173,810,220 股，占公司总股本的 34.76%，为公司共同控股股东；迄今未
受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒。
议案三



     关于选举张磊为公司第三届董事会非独立董事的议案


各位股东：
    公司第二届董事会董事任期已于 2017 年 7 月 21 日届满，现实施换届选举。
经公司第二届董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行任职资格
审查并征求非独立董事候选人本人意见后，董事会拟提名张磊先生为公司第三届
董事会非独立董事候选人。
    以上议案，请予审议。
    附：张磊先生简历




                                   北京乾景园林股份有限公司
                                              董事会
                                        2017 年 8 月 8 日




                               张磊先生简历


   张磊，男，1970 年出生，本科学历。历任北京市香山中学教师，保利大厦
公关部经理，北京伟信物业管理有限公司副总经理；自 2011 年 11 月加入北京乾
景园林股份有限公司。
   现任北京乾景园林股份有限公司董事、副总经理，分管市场经营部，同时担
任公司兰州分公司负责人。
    截止目前，张磊先生未持有北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）
股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系；迄今未受到过中国证监会的行政处罚或证券
交易所惩戒。
议案四



     关于选举张文丽为公司第三届董事会独立董事的议案


各位股东：
    公司第二届董事会董事任期已于 2017 年 7 月 21 日届满，现实施换届选举。
经公司控股股东提名，第二届董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进
行任职资格审查并征求独立董事候选人本人意见后，董事会拟提名张文丽女士为
公司第三届董事会独立董事候选人。
    以上议案，请予审议。


    附：张文丽女士简历




                                     北京乾景园林股份有限公司
                                              董事会
                                          2017 年 8 月 8 日
                              张文丽女士简历


    张文丽，女，中共党员，1961 年生，陕西财经学院(现西安交通大学）经济
学学士。注册会计师，高级会计师，注册税务师，中国注册会计师协会首批资深
会员。
    毕业后到新疆财经学院（现新疆财经大学）任教。1985 年至 1993 年就职于
新疆财政厅。1994 年至 1997 年，任新疆注册会计师协会副秘书长。1997 年至
2001，任北京同仁会计师事务所主任会计师、董事长、法定代表人。2001 年至
2009 年，任北京注册会计师协会监管部主任。
    现任北京注册会计师协会副秘书长、北京资产评估协会副秘书长，兼任中国
注册会计师协会惩戒委员会委员，北京市审计学会理事，北京注册会计师协会惩
戒委员会副主任委员，东北财经大学、中央财经大学、首都经贸大学等校会计专
业硕士研究生校外指导老师。担任哈森商贸（中国）股份公司、艾艾精密工业输
送系统股份公司、深圳翔丰华科技股份公司、厦门建霖健康家居股份公司独立董
事。
    截止目前，张文丽女士未持有北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公
司”）股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系；迄今未受到过中国证监会的行政处罚
或证券交易所惩戒。
议案五



     关于选举刘金龙为公司第三届董事会独立董事的议案


各位股东：
    公司第二届董事会董事任期已于 2017 年 7 月 21 日届满，现实施换届选举。
经公司控股股东提名，第二届董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进
行任职资格审查并征求独立董事候选人本人意见后，董事会拟提名刘金龙先生为
公司第三届董事会独立董事候选人。
    以上议案，请予审议。
    附：刘金龙先生简历


                                     北京乾景园林股份有限公司
                                               董事会
                                           2017 年 8 月 8 日


                            刘金龙先生简历
    刘金龙，男，1966 年出生，荷兰瓦格宁根大学农村发展社会学博士。
1990-2008 年，就职于中国林科院林业研究所。现任中国人民大学农业与农村发
展学院林业与资源教研室主任、教授、博士生导师；林业和资源政策研究中心主
任；韩国国立首尔大学兼职教授；国际林联林业经济与政策学部协调员，森林与
人工作组成员；亚洲森林文化和传统知识网络主席；韩国半岛绿化基金会顾问；
朝鲜人民民主共和国 REDD+和森林景观恢复国家战略和行动计划顾问；民政部全
国城乡社区建设专家组成员；农业部农业文化遗产专家组成员；国家林业局长远
战略规划专家组成员。
    截止目前，刘金龙先生未持有北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公
司”）股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系；迄今未受到过中国证监会的行政处罚
或证券交易所惩戒。
议案六



   关于选举张磊为公司第三届监事会非职工代表监事的议案


各位股东：
    公司第二届监事会监事任期已于2017年7月21日届满，现实施换届选举。监
事会拟提名张磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附
后）。前述非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，与公司职工代表大会选
举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
    以上议案，请予审议。


    附：张磊先生简历




                                  北京乾景园林股份有限公司
                                           监事会
                                       2017 年 8 月 8 日
北京乾景园林股份有限公司                     2017 年第三次临时股东大会会议资料




                              张磊先生简历


     张磊，男，1977 年出生。2007 年日本九州大学艺术工学院工学博士。2007
年任南京林业大学森林环境与资源学院城市规划设计系教师副教授，风景园林学
院城市规划设计系教师副教授；2010 年任南京林业大学风景园林学院城市规划
设计系主任；2011 年任昆明市园林绿化局副局长（挂职），分管市级公园的规划
建设、经营管理，全市国家级、省级和市级风景名胜区规划建设的审批以及园林
科研培训工作，参与滇池治理和昆明生态城市建设工作。
     2014 年至今，任南京林业大学资产经营管理有限公司副总经理，南京林业
大学工程规划设计院有限公司、南京林业大学科技发展总公司、江苏宁达工程建
设监理有限公司总经理。 为中国建筑学会建筑师分会乡村建筑专业委员会首届
委员、江苏省环境保护产业协会“农村及分散污水治理专门委员会”的首届专委
会专家和江苏省农业生态保护学会理事。担任日本东北大学客座教授，开设绿色
生态基础设施规划建设课程。
     截止目前，张磊先生未持有北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）
股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系；迄今未受到过中国证监会的行政处罚或证券
交易所惩戒。