证券代码：603778          证券简称：乾景园林          公告编号：临 2018-010



               北京乾景园林股份有限公司
             第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 9 日以通讯
表决方式召开了第三届董事会第六次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通
知于 2018 年 3 月 7 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参加会议
5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法
律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过《关于签订<股份收购意向协议>的议案》。

    公司拟与河北汉尧环保科技股份有限公司（以下简称“汉尧环保”）控股股东、
实际控制人张新朝先生、股东崔月先女士共同签订《股份收购意向协议》：公司
拟以现金 3.5~4.5 亿元人民币收购汉尧环保 51%~60%股权，最终具体收购股份数
量、交易金额及股份转让方以日后另行签订的正式股份转让协议为准。

    详见公司于 2018 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于签订收购河北汉尧环保科技股份有限公司股份意向协议的公告》 公
告编号：临 2018-011）。

    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    特此公告。



                                                  北京乾景园林股份有限公司

                                                            董事会

                                                        2018 年 3 月 9 日

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