证券代码：603778         证券简称：乾景园林         公告编号：临 2018-056



               北京乾景园林股份有限公司
           第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 6 日以通讯
表决方式召开了第三届董事会第十六次会议。本次会议为董事会临时会议。会议
通知于 2018 年 9 月 4 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会董
事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关
法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

    鉴于张文丽女士已辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委
员会主任及委员职务、董事会薪酬与考核委员会主任及委员职务、董事会提名委
员会委员职务；蒋力先生已经公司 2018 年 8 月 29 日召开的 2018 年第一次临时
股东大会选举为第三届董事会独立董事，为保证公司董事会专门委员会的正常运
作，促进董事会的科学规范决策，公司董事会补选独立董事蒋力先生为第三届董
事会审计委员会主任及委员、董事会薪酬与考核委员会主任及委员、董事会提名
委员会委员。蒋力先生的个人简历附后。

    补选完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成如下：

    由独立董事刘金龙、非独立董事回全福、杨静担任董事会战略委员会委员，
回全福担任主任。

    由独立董事蒋力、刘金龙、非独立董事杨静担任董事会审计委员会委员，蒋
力担任主任。

    由独立董事刘金龙、蒋力、非独立董事回全福担任董事会提名委员会委员，


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刘金龙担任主任。

    由独立董事蒋力、刘金龙、非独立董事回全福担任董事会薪酬与考核委员会
委员，蒋力担任主任。

    以上各专门委员会委员的任期与第三届董事会任期一致。

    表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    独立董事意见：张文丽女士已辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董
事会审计委员会主任及委员职务、董事会薪酬与考核委员会主任及委员职务、董
事会提名委员会委员职务，蒋力先生已经公司 2018 年第一次临时股东大会选举
为第三届董事会独立董事，经审阅蒋力先生的个人履历及相关资料，蒋力先生具
备担任董事会专门委员会委员的资格和能力，本次补选有利于董事会专门委员会
的正常运作和促进董事会的科学规范决策，补选程序符合法律法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意补选独立董事
蒋力先生为公司第三届董事会审计委员会主任及委员、董事会薪酬与考核委员会
主任及委员、董事会提名委员会委员。



    特此公告。



                                               北京乾景园林股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2018 年 9 月 6 日




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蒋力先生的个人简历：

    蒋力，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学管
理学博士，高级会计师。主要从事会计、审计、财务管理等学科的教学与研究工
作。2000 年 12 月-2003 年 9 月，任天津商学院会计系教师；2007 年 1 月至 2009
年 6 月，任北京联合大学会计系教师；2009 年 6 月至今，任北京语言大学会计
系副教授、MPAcc 中心办公室秘书。2016 年 3 月至 2017 年 6 月，任河北润农节
水科技股份有限公司独立董事；2012 年至今，任河北古城香业集团股份有限公
司独立董事；2018 年 8 月 29 日至今，任北京乾景园林股份有限公司独立董事。




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