证券代码：603778         证券简称：乾景园林          公告编号：临 2019-002



               北京乾景园林股份有限公司
           第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 28 日以通讯
表决方式召开了第三届董事会第二十次会议。本次会议为董事会临时会议。会议
通知于 2019 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参加会
议 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关
法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过《关于投资设立四川乾昇文旅有限责任公司的议案》。

    为加快公司生态旅游产业布局，推进四川雅安“周公山国际旅游度假区项目”
的实施，公司拟投资设立“四川乾昇文旅有限责任公司”，作为项目开发建设主体。
具体情况如下：

    1、公司名称：四川乾昇文旅有限责任公司

    2、注册资本：20,000万元人民币

    3、注册地址：四川省雅安市雨城区熊猫大道58号

    4、企业类型：有限责任公司

    5、经营范围：旅游开发、旅游管理、旅游宣传、旅游投资、森林康养、地
产开发、地产销售、景区管理、园林绿化、市政建设、文化事业。

    6、法定代表人：朱贤平

    7、出资情况：

    （1）出资金额：

                                    1
                出资人            出资金额（万元人民币）        出资比例
       北京乾景园林股份有限公司           10,200                  51%
                朱贤平                    7,800                   39%
                 饶碧                     2,000                   10%
                 合计                     20,000                  100%

   （2）出资方式：自筹资金，货币出资。

   （3）其他出资人情况

   饶碧，男，中国国籍，身份证号5125011975*******3，住址四川省成都市高
新区，现任四川友盛投资有限责任公司总经理。

   朱贤平，男，中国国籍，身份证号5107241979*******8，住址四川省绵阳市
安县，现任四川友盛投资有限责任公司项目经理。

   上述信息，以工商行政管理部门最终核准为准。

   表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



   特此公告。



                                                   北京乾景园林股份有限公司

                                                            董事会

                                                       2019 年 1 月 29 日




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