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公司公告

乾景园林:2018年度股东大会会议资料2019-04-27  

						北京乾景园林股份有限公司

    2018 年度股东大会

         会议资料




       证券代码:603778


         2019 年 4 月
                 北京乾景园林股份有限公司
                 2018 年度股东大会会议议程


一、与会人员签到。

二、主持人宣布大会开始。

三、介绍股东到会情况。

四、介绍本次大会见证律师。

五、选举计票、监票人员。

六、审议以下各项议案,股东提问和咨询:

    1、 审议《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》;
    2、 审议《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》;
    3、 审议《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》;
    4、 审议《北京乾景园林股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》;
    5、 审议《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度财务决算报告》;
    6、 审议《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》
    7、 审议《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度利润分配预案》;
    8、 审议《关于 2018 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》;
    9、 审议《关于 2018 年度监事薪酬的议案》。
    10、 审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年
         度审计机构的议案》;
    11、 审议《关于修订<公司章程>的议案》;


七、进行投票表决。

八、统计现场和网络投票表决结果。

九、宣布表决结果。

十、宣读股东大会决议。

十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。

十二、大会主持人宣布会议结束。




                                   2
                                                               会议资料目录

2018 年度股东大会会议议程 .......................................................................................................................... 2

会议资料目录 .................................................................................................................................................. 3

议案一 2018 年度董事会工作报告 ................................................................................................................ 4

议案二 2018 年度监事会工作报告 ................................................................................................................ 5

议案三 2018 年度独立董事述职报告 ............................................................................................................ 6

议案四 2018 年年度报告及摘要 .................................................................................................................... 7

议案五 2018 年度财务决算报告 .................................................................................................................... 8

议案六 2018 年度内部控制评价报告 ............................................................................................................ 9

议案七 2018 年度利润分配预案 .................................................................................................................. 10

议案八 关于 2018 年度董事及高级管理人员薪酬的议案 ........................................................................... 11

议案九 关于 2018 年度监事薪酬的议案 ..................................................................................................... 12

议案十 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案 .............. 13

议案十一 关于修订《公司章程》的议案 ................................................................................................... 14




                                                                               3
议案一



                       北京乾景园林股份有限公司
                       2018 年度董事会工作报告


各位股东及股东代表:

    请审议北京乾景园林股份有限公司(以下简称“乾景园林”或“公司”)2018年度董事
会工作报告。

    内容详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京
乾景园林股份有限公司2018年度董事会工作报告》。




                                                      北京乾景园林股份有限公司
                                                                董事会
                                                           2019 年 4 月 26 日




                                       4
议案二



                       北京乾景园林股份有限公司
                       2018 年度监事会工作报告


各位股东及股东代表:

    请审议公司2018年度监事会工作报告。

    内容详见2019年4月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京
乾景园林股份有限公司2018年度监事会工作报告》。




                                                   北京乾景园林股份有限公司
                                                            监事会
                                                       2019 年 4 月 26 日




                                     5
议案三



                       北京乾景园林股份有限公司
                       2018 年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表:

    请审议公司 2018 年度独立董事述职报告。

    内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北
京乾景园林股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。




                                                       北京乾景园林股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2019 年 4 月 26 日




                                       6
议案四



                       北京乾景园林股份有限公司
                         2018 年年度报告及摘要


各位股东及股东代表:

    请审议公司 2018 年年度报告及摘要。

    内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北
京乾景园林股份有限公司 2018 年年度报告》及《北京乾景园林股份有限公司 2018 年年
度报告摘要》。




                                                       北京乾景园林股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2019 年 4 月 26 日




                                         7
议案五



                       北京乾景园林股份有限公司
                         2018 年度财务决算报告


各位股东及股东代表:

    请审议公司 2018 年度财务决算报告。

    内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北
京乾景园林股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。




                                                       北京乾景园林股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2019 年 4 月 26 日




                                         8
议案六



                       北京乾景园林股份有限公司
                       2018 年度内部控制评价报告


各位股东及股东代表:

    请审议公司 2018 年度内部控制评价报告。

    内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北
京乾景园林股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。




                                                       北京乾景园林股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2019 年 4 月 26 日




                                       9
议案七



                       北京乾景园林股份有限公司
                         2018 年度利润分配预案


各位股东及股东代表:

    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度归属于母公司股
东的净利润为-6,248,829.81 元。截至 2018 年 12 月 31 日,可供投资者分配的利润为
398,216,458.11 元。

    2019 年 4 月 26 日,公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十次
会议,审议通过了《2018 年度利润分配预案的议案》,拟订公司 2018 年度利润分配预案
为:公司 2018 年度不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本或其他方式分配。

    关于 2018 年度利润分配预案的说明详见 2019 年 4 月 27 日公司在《上海证券报》
和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司关于 2018
年度利润分配预案的说明公告》(公告编号:临 2019-016)。



    以上议案,请各位股东及股东代表审议。
    本次利润分配预案须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。


                                                      北京乾景园林股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2019 年 4 月 26 日




                                       10
议案八



                    北京乾景园林股份有限公司
           关于 2018 年度董事及高级管理人员薪酬的议案


各位股东及股东代表:

    公司董事及高级管理人员 2018 年度从公司获得的税前薪酬情况如下:

                                                                          报告期内从公司获得
  姓名       职务(注)          任期起始日期           任期终止日期        的税前报酬总额(万
                                                                                元)
 回全福       董事长          2011 年 7 月 4 日     2020 年 8 月 22 日                    57.70
  杨静       副董事长         2011 年 7 月 4 日     2020 年 8 月 22 日                    47.70
               董事           2016 年 7 月 4 日     2020 年 8 月 22 日
  张磊                                                                                    34.00
             副总经理        2011 年 11 月 5 日     2020 年 8 月 27 日
  蒋力       独立董事        2018 年 8 月 29 日     2020 年 8 月 22 日                    2.07
 刘金龙      独立董事         2016 年 7 月 4 日     2020 年 8 月 22 日                    6.00
 朱仁元      副总经理        2011 年 11 月 5 日     2020 年 8 月 27 日                    35.20
 苏建华      副总经理        2011 年 11 月 5 日     2020 年 8 月 27 日                    17.02
 张永胜      财务总监        2011 年 11 月 5 日     2020 年 8 月 27 日                    32.39
  李萍      董事会秘书       2011 年 11 月 5 日     2020 年 8 月 27 日                    32.74
 张文丽      独立董事        2017 年 8 月 23 日     2018 年 8 月 28 日                    4.00
 王金满       总经理          2016 年 9 月 2 日     2018 年 8 月 31 日                    32.28
  合计           /                   /                      /                          301.09




   注:张磊,董事任期起始日期 2016 年 7 月 4 日,副总经理任期起始日期 2011 年 11 月 5 日。


    以上议案中的董事薪酬部分,请各位股东及股东代表审议。


                                                                北京乾景园林股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                     2019 年 4 月 26 日




                                              11
议案九



                      北京乾景园林股份有限公司
                    关于 2018 年度监事薪酬的议案


各位股东及股东代表:

    公司监事 2018 年度从公司获得的税前薪酬情况如下:

                                                                          2017 年度税
     姓名              职务        任期起始日期       任期终止日期        前薪酬总额
                                                                           (万元)
     张磊         监事会主席    2017 年 8 月 28 日   2020 年 8 月 22 日             0
     刘宇        职工代表监事   2017 年 8 月 23 日   2020 年 8 月 22 日         19.56
    唐丁媚       职工代表监事   2017 年 3 月 29 日   2020 年 8 月 22 日           9.91
     合计               /                    /               /                  29.47


    以上议案,请各位股东及股东代表审议。


                                                       北京乾景园林股份有限公司
                                                                   监事会
                                                             2019 年 4 月 26 日




                                        12
议案十



关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年
                    度审计机构的议案


各位股东及股东代表:

    公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为 2019
年度审计机构,为公司提供财务报告审计及内控审计服务,具体费用提请公司股东大会
授权董事会与信永中和协商确定。

    内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北
京乾景园林股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的公告》(公告编号:2019-021)。


    以上议案,请各位股东及股东代表审议。


                                                       北京乾景园林股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2019 年 4 月 26 日




                                       13
议案十一



                       关于修订《公司章程》的议案


各位股东及股东代表:

    为进一步完善公司治理,保障投资者合法权益,北京乾景园林股份有限公司(以下
简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 4 月 17 日发布的《上市公司章程
指引》(证监会公告〔2019〕10 号),结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款进行
了修订。

    内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北
京乾景园林股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:临 2019-017)和《北
京乾景园林股份有限公司公司章程》。


    以上议案,请各位股东及股东代表审议。
    本次修订《公司章程》须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。


                                                       北京乾景园林股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2019 年 4 月 26 日




                                       14