证券代码：603778           证券简称：乾景园林        公告编号：临 2019-016



               北京乾景园林股份有限公司
         关于 2018 年度利润分配预案的说明公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）拟 2018 年度不进行利
润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他方式分配。

     本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事
会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    一、公司 2018 年度利润分配预案

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于母
公司股东的净利润为-6,248,829.81 元。截至 2018 年 12 月 31 日，可供投资者分
配的利润为 398,216,458.11 元。

    2019 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会
第十次会议，审议通过了《2018 年度利润分配预案的议案》，拟订公司 2018 年
度利润分配预案为：公司 2018 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股
本或其他方式分配。

    二、2018 年度不进行利润分配的原因

   （一） 公司经营模式

    公司自主承揽业务，并组织项目实施。公司主要从事的园林工程施工和园林
景观设计业务的经营模式可分为业务承接、项目投标、签订合同、组建项目团队、
项目实施（工程施工或工程设计）、竣工验收、竣工结算和工程移交等环节。

   （二） 不进行利润分配的原因

    1、鉴于 2018 年度公司经营业绩出现亏损，并考虑公司未来经营资金需求，
因此 2018 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他方式分配。

    2、公司现金分红政策

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    《公司章程》第一百七十三条第（三）项，利润分配的条件之现金分红的具
体条件：在满足以下全部条件的情况下，公司应该以现金分红进行年度利润分配：

    （1）公司当年度实现盈利，

    （2）截至当年末公司累计未分配利润为正值；

    （3）审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

    （4）公司未来 12 个月内无重大对外投资计划或重大现金支出安排（募集资
金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出安排是指：公司未来 12 个月公司拟
对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资
产的 30%。

    3、公司不进行利润分配的原因系 2018 年度经营业绩出现亏损以及新增主营
业务项目的资金需求。公司 2018 年度不进行利润分配符合《公司章程》的规定，
也符合公司的实际情况。

    （三） 公司近三年主要财务指标如下


                                              2016 年   2017 年   2018 年
               主要财务指标
                                                度        度        度
基本每股收益（元）                               0.40      0.18     -0.01
稀释每股收益（元）                               0.40      0.18     -0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）           0.39      0.17     -0.04
加权平均净资产收益率（%）                        8.84      9.00     -0.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）    8.51      8.66     -2.03

    三、审议程序

    公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议，以同意 5 票、
反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了公司《2018 年度利润分配预案的议案》；同
时，召开第三届监事会第十次会议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通
过了公司《2018 年度利润分配预案的议案》。

    公司董事会拟将《2018 年度利润分配预案的议案》提交 2018 年度股东大会
审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    四、独立董事意见

    公司独立董事就公司《2018 年度利润分配预案的议案》发表如下意见：公
司 2018 年度不进行利润分配，是充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具
体情况，公司需集中资金，保证经营业务稳健发展，以更好地回报股东。公司董

                                    2
事会审议《2018 年度利润分配预案的议案》时，审议程序符合相关法律法规的
规定。同意公司 2018 年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

    五、其他事项说明

    公司拟于 2019 年 5 月 10 日（星期五）15:30-16:30 在上海证券交易所“上
证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com
召开 2018 年度网上业绩说明会。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在《上
海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份
有 限 公 司 关于 召 开 2018 年 度 网 上业 绩 说明 会 的 预 告 公 》（ 公告 编 号 ： 临
2019-021）。

    六、相关风险提示

    本次利润分配预案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。




    特此公告。


                                                        北京乾景园林股份有限公司
                                                                   董事会
                                                             2019 年 4 月 27 日




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