乾景园林：2018年度监事会工作报告2019-04-27
北京乾景园林股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等赋予监事会的各项职责要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立
行使职权，积极有效地开展工作，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董
事、高级管理人员履职情况进行监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工
合法权益，促进了公司规范运作。
一、2018 年度监事会工作情况
公司监事会共有3名监事，其中职工代表监事2名。监事会在2018年度共召开
会议6次，其中现场结合通讯方式3次，通讯方式3次。
（一）监事会会议情况
2018年度监事会召开会议的具体情况如下：
序 召开 召开
监事会届次 议案名称
号 日期 方式
1、《北京乾景园林股份有限公司 2017 年度监事
会工作报告》
2、《北京乾景园林股份有限公司 2017 年年度报
告及摘要》
3、《北京乾景园林股份有限公司 2017 年度财务
决算报告》
4、《北京乾景园林股份有限公司 2017 年度内部
控制评价报告》
现场
5、《北京乾景园林股份有限公司 2017 年度募集
第三届监事会 2018 年 4 结合
1 资金存放与实际使用情况的专项报告》
第四次会议 月 24 日 通讯
6、《北京乾景园林股份有限公司 2017 年度利润
方式
分配预案》
7、《关于 2017 年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》
9、 关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018
年度预计的议案》
10、《关于变更会计政策的议案》
11、《关于修订<公司章程>暨修订公司利润分配
1
序 召开 召开
监事会届次 议案名称
号 日期 方式
政策的议案》
1、《北京乾景园林股份有限公司 2018 年第一季
第三届监事会 2018 年 4 通讯 度报告》
2
第五次会议 月 26 日 方式 2、《关于拟收购河北汉尧环保科技股份有限公司
57.38%股权的议案》
现场
第三届监事会 2018 年 8 结合 1、《北京乾景园林股份有限公司 2018 年半年度
3
第六次会议 月 27 日 通讯 报告及摘要》
方式
2018 年 1、《北京乾景园林股份有限公司 2018 年第三季
第三届监事会 现场
4 10 月 29 度报告》
第七次会议 方式
日 2、《关于会计政策变更的议案》
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
案》
2、《关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票方案
的议案》
2.01、发行股票种类和面值
2.02、发行方式和发行时间
2.03、发行对象及认购方式
2.04、发行价格和定价原则
2.05、发行数量
2.06、限售期
现场
第三届监事会 2018 年 结合 2.07、上市地点
5
第八次会议 11 月 9 日 通讯
方式 2.08、滚存利润的安排
2.09、募集资金投向
2.10、股东大会决议有效期
3、《关于公司<2018 年非公开发行 A 股股票预案>
的议案》。
4、《关于公司<2018 年非公开发行 A 股股票募集
资金运用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议
案》
6、《关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票摊薄
即期回报及公司采取填补措施的议案》
7、《关于公司全体董事、高级管理人员、控股股
2
序 召开 召开
监事会届次 议案名称
号 日期 方式
东及实际控制人就公司 2018 年非公开发行 A 股股
票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8、《关于公司<未来三年（2018-2020 年）股东回
报规划>的议案》
1、《关于调整公司 2018 年非公开发行 A 股股票
方案的议案》
2、《关于公司<2018 年非公开发行 A 股股票预案
2018 年
第三届监事会 通讯 （修订稿）>的议案》
6 12 月 18
第九次会议 方式 3、《关于公司<2018 年非公开发行 A 股股票募集
日
资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
4、《关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票摊薄
即期回报及公司采取填补措施（修订稿）的议案》
（二）监事出席监事会和股东大会的情况
2018年度，监事出席监事会和股东大会的具体情况如下：
参加股东大
参加监事会情况
会情况
监事 本年应
是否连续两次
姓名 参加监 亲自出 委托出 缺席 出席股东大
未亲自参加会
事会次 席次数 席次数 次数 会的次数
议
数
张磊 6 6 0 0 否 0
刘宇 6 6 0 0 否 3
唐丁媚 6 6 0 0 否 1
二、监事会对公司 2018 年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2018 年度，公司监事列席了 6 次董事会会议，出席了 3 次股东大会。监事
会对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执
行情况，董事、高级管理人员履行职责情况，进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：2018 年度，公司股东大会、董事会会议的召集、召开及决策
程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定的要求，形成的决议内容合法有
效，并均得到有效落实，未发现公司有违规情形。公司董事会成员及高级管理人
员能够遵守其行为规范，忠实勤勉地履行其职责，科学决策、规范经营，没有违
反相关规定或损害公司和股东利益的情形。
3
（二）检查公司财务的情况
2018 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认真
审核了公司季度、半年度、年度财务报告及相关文件。
监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。2018 年
度，公司严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规情
形。公司定期报告编制程序、内容、格式符合规定要求，真实、准确、完整地反
映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
定期报告编制期间，未有泄密及其他违规情形发生。信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告，以及对有关
事项做出的评价客观公正、真实有效。
（三）关注关联交易情况
监事会对公司 2018 年度关联交易的审议决策程序及关联交易实际发生情况
进行了监督和核查，审议了公司日常关联交易事项。2018 年度公司未发生原预
计的日常关联交易。监事会认为：公司 2018 年度未发生原预计的关联交易，未
对关联方形成依赖，未影响上市公司的独立性。
（四）内部控制制度建设和执行情况
监事会对 2018 年度公司内部控制制度建设和执行情况进行了监督和检查，
并审议了公司 2018 年度内部控制评价报告。
监事会认为：公司根据相关法律法规的要求和公司自身的实际情况，建立了
较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理需要。
报告期内公司内部控制整体运行情况基本良好，能够通过自查及时发现非财务报
告内部控制存在的缺陷，及时制定整改计划并落实整改，维护公司及广大股东的
权益。公司 2018 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控
制体系的建设和实际运行情况。
（五）公司非公开发行 A 股股票事项的意见
公司拟面向特定对象非公开发行 A 股股票不超过 1 亿股，募集资金不超过
5.25 亿元，用于多巴新城湟水河扎麻隆湿地公园景观工程设计、采购、施工总承
包项目、泉水湖湿地公园项目（B 区）、环湖路市政道路工程、园区主干道提档
升级打造工程项目、密云区白河城市森林公园建设工程（一标段）施工项目和补
充流动资金。监事会审议了本次非公开发行相关事项。
监事会认为：公司本次非公开发行 A 股股票方案符合相关规定，方案切实
可行，募集资金投向符合国家产业政策和行业发展方向，符合公司主营定位和战
4
略规划，项目实施有利于增强公司持续盈利能力和抗风险能力，强化公司生态建
设领域核心竞争力，符合公司及公司全体股东的利益。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对 2018 年度公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了
核查。监事会认为：公司按照中国证监会和上海证券交易所要求，制定并严格执
行内幕信息知情人管理制度，规范内幕信息保密、登记和传递审批流程；能够如
实、完整记录内幕信息知情人名单；公司董事、监事及高级管理人员等内幕知情
人严格遵守了内幕信息管理制度，未发现利用内幕信息买卖本公司股票的情况；
报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
（七）汉尧环保收购
公司收购河北汉尧环保科技股份有限公司（以下简称“汉尧环保”）部分股
权的意见，2018 年 4 月 26 日，公司与汉尧环保控股股东、实际控制人张新朝、
股东崔月先、穆小贤、张彦海、李娜、石家庄琢泰投资中心（有限合伙）、石家
庄琢瀚投资中心（有限合伙）等 7 名股东签订《北京乾景园林股份有限公司与张
新朝、崔月先等关于河北汉尧环保科技股份有限公司之支付现金购买资产协议》，
公司拟以现金 41,315.04 万元收购上述 7 名股东合计持有的汉尧环保 28,691,000
股股份，占汉尧环保总股本的 57.38%。监事会审议了上述收购事项。
监事会认为：本次收购经具有从事证券、期货业务资格的审计机构和评估机
构分别出具审计报告和评估报告，由交易各方协商确定收购价格，并履行了必要
的审议程序，符合相关规定。本次收购符合国家产业政策和公司发展战略，有利
于整合资源、发挥并购协同效应，促进公司向生态环保领域转型，提升公司的盈
利能力和抗风险能力。
总之，监事会在 2018 年的工作中，本着对全体股东负责的原则，履行监督
和检查的职能，维护公司和股东利益，为公司的规范运作和风险防控起到了积极
的作用，促进了公司持续、稳定、健康发展。
三、2019 年度监事会工作计划
2019 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司
章程》等规定要求，忠实勤勉地履行各项职责，对公司相关事项开展检查、监督，
维护公司及股东利益，促进公司规范运作。2019 年监事会重点工作如下：
（一）加强法规学习，提高监督能力。
监事会将继续组织学习好《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法
律法规和《公司章程》等制度，加强对新政策新法规的学习，加强财务、法律、
5
金融等相关基础知识的学习。严格按照要求参加监管部门组织的培训，并加强与
同行间的交流，不断提升业务水平，进一步提高监督能力。
（二）完善监督机制，促进公司规范运作。
针对公司实际情况，按照有关要求，进一步完善相关监督方面的制度。严格
按照监事会议事规则和制度运作，定期召开会议，进一步完善监事会的日常工作。
重点监督公司依法运作情况，按照现代企业制度要求，督促公司进一步完善法人
治理结构和内部控制体系，提高治理水准。
（三）强化重点事项监督检查，防控风险。
继续强化监督检查职能，通过列席董事会会议、出席股东大会及时掌握公司
重大决策事项和各项决策程序的合法性。以财务监督为核心，定期审阅财务报告，
监督公司财务运作情况，重点围绕关联交易、资金管理、内控机制等方面强化监
督。监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司和股东利益的
行为发生。重点关注高风险领域，防控公司对外担保及投资风险。
2019年，监事会将继续按照相关规定履行监督、检查职能，进一步促进公司
规范运作，维护公司和股东利益，促进公司持续、稳定、健康发展。
上述报告尚需提交公司股东大会审议。
北京乾景园林股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 26 日
6
