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公司公告

乾景园林:第三届监事会第十次会议决议公告2019-04-27  

						证券代码:603778         证券简称:乾景园林         公告编号:临 2019-014



              北京乾景园林股份有限公司
            第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    北京乾景园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日在北京市
海淀区门头馨园路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第十
次会议。本次会议为监事会定期会议。会议通知于2019年4月16日以电子邮件方
式发出。公司现有监事3人,实际参会监事3人。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案:

    1、审议通过《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。
    内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过《北京乾景园林股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。
    内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《北京乾景园林股份有限公司 2018 年年度报告》,以及在《上海证券报》和
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司 2018
年年度报告摘要》。
    关于公司 2018 年年度报告及摘要,监事会认为:报告内容能够准确反映公
司 2018 年度的经营成果及财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定,内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时,监事会未发现参与报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。

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    表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    3、审议通过《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。
    内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。
    表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    4、审议通过《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    会计师事务所意见:乾景园林公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    5、审议通过《北京乾景园林股份有限公司 2018 年度利润分配预案》。
    内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司关于 2018 年度利润分配预
案的说明公告》(公告编号:临 2019-016)。
    表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。

    6、审议通过《关于 2018 年度监事薪酬的议案》。
                                                                      2018 年度税
   姓名         职务           任期起始日期        任期终止日期       前薪酬总额
                                                                        (万元)
   张磊       监事会主席    2017 年 8 月 28 日   2020 年 8 月 22 日            0
   刘宇      职工代表监事   2017 年 8 月 23 日   2020 年 8 月 22 日         19.56
  唐丁媚     职工代表监事   2017 年 3 月 29 日   2020 年 8 月 22 日          9.91
   合计           /                   /                   /                 29.47
    表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    7、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度审计机构的议案》。
    内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司关于续聘 2018 年度审计机

                                          2
构的公告》(公告编号:临 2019-020)。
    表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    8、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计的议
案》。
    内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司关于 2018 年度日常关联交
易执行情况及 2019 年度预计的公告》(公告编号:临 2019-021)
    表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    9、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
    内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司关于变更会计政策的公告》
(公告编号:临 2019-018)。
    表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    监事会意见:公司本次变更会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进
行的变更,能够客观地为投资者提供更准确的会计信息,合理地反映公司财务状
况和经营成果,符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定,本次变更不
会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

    10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《北京乾景园林股份有限公司关于修订公司章程的公告》
(公告编号:临 2019-017),以及在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《北京乾景园林股份有限公司章程》。
    表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    本议案需提交股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。


特此公告。


                                               北京乾景园林股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2019 年 4 月 27 日


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